证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-009 四川华丰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,775.05 万元，公司母 公司报表中期末未分配利润为 30,027.87 万元。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司第二届董 事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司 2024 年年度 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2025年度为控股子公司提供担保额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2025年度预计为控股 子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025年度经营计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷 业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为 控股子公司提供的担保额度合计不超过人民币15,490万元，上述担保额度自2025年1月 1日至2025年12月31日有效，具体情况如下： 单位：万元 | 序 ...

四川华丰科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001136 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 审计报告 德皓审字[202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2024年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构，于2013年8月成立。 （一）法定代表人：张晓龙 （二）注册资本：269,393.84万元 （三）成立日期：2013年08月23日 （四）统一社会信用代码：91510700076120682K （五）主要办公地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心2层东侧 （六）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（ ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000092 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 四川华丰科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2025年度日常关联交易额度 预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了公司 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、谭丽清、许健回避表决了该 项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经公司第二届董事 会第三次独 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000836 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000836号 四川华丰科技股份有限公司： 我们接受委托，对四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科 技）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001136 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由华丰科技 管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作 为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责华丰科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 | | | | | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | | | | | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | | | | 1 | | 持续督导制度，并针对具体持续督 | | 作计划。 | | | | | | 导工作制定了相应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | | | | 保荐机构已与华丰科技签订《保荐 | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | | | | | | 协议》该协议明确了双方在持续督 | | 2 | | | ...

公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票制的 方式换届选举了第二届董事会，其中独立董事 3 名，包括向锦武、赖黎、李锋。 公司于 2024 年 6 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会下设 4 个专门委员会， 包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 对董事会负责。其中，本人担任审计委员会召集人和委员、薪酬与考核委员会委 员。自公司第二届董事会设立以来，独立董事成员未发生变动。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赖黎，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授职称， 博士研究生学历，财务管理专业。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任中国人寿保险 股份有限公司广东省分公司银行渠道经理；2010 年 2 月至 2012 年 8 月，任四川 建筑职业技术学院讲师；2012 年 9 月至 2015 年 6 月，于西南财经大学博士研究 生学习；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任西南财经大学师资博士后；2017 年 6 ...