格隆汇12月11日丨华丰科技(688629.SH)公布，公司董事会于近日收到非独立董事许健先生的辞职报 告，许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不 再担任公司任何职务。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司 日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华丰科技预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 日常关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 根据公司生产经营计划及资金需求，公司关于2026年度与四川长虹集团财务有限 公司日常关联交易预计如下： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2026年度 | 占同类业 | 本年年初至 10月31日与 | 占同类业 | 本次预计金 额与2025年 度1-10月实 | | 关联交易 ...

四川华丰科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范四川华丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以 贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有 资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《国有企业公司章程制定管理 办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强 党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川华丰企业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，在绵阳 市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91510703205401254W 的 营业执照。 ...

四川华丰科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员， ...

四川华丰科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东及其他关联方 占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《四川华丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及其 他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指依据《科创板上市规则》所界定的关联法 人、关联自然人及视同公司关联人的法人或者自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司控股 ...

四川华丰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他相关法律、法规及规 范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有 发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守 相关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照科学、高效的决策原则 ...

四川华丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司对外担保行为，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司（含控股子公司）为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范风 险，反担保的提供方应 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资 产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 四川华丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （六）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置 企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。 第二章 审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 总经理办公会、公司董 ...

四川华丰科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《四川华丰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远和可持续发展。 第三条 公司利润分配方案的决策机制与程序 （一）公司利润分配预案由董事会制定，在制定现金分红具体方案时，董事 会应当根据《公司章程》的规定，认真研究和分析公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序等，董事会在制定利润分配预案尤其是现金 分红方案时应充分考虑独立董事和中小股东的意见；独立董事可以征集中小股东 的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议 ...

四川华丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《四川华丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员和 ...