证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-024 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司于 2024 年 1 月 1 日起执行《企 业会计准则解释第 17 号》的规定，执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定对公司报告期内财务报表无重大影响。 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 本次会计政策变更系南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交 公司 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 关于南京莱斯信息技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 2 2024 年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表 1 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0035 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司（以下简称莱斯信息）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-022 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正 常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决 ...

莱斯信息公告，2025年第一季度营收为1.09亿元，同比下降55.53%；净亏损1493.34万元，去年同期净 亏损1573.55万元。 ...

莱斯信息公告，2024年营业收入16.1亿元，同比下降3.94%。归属于上市公司股东的净利润1.29亿元， 同比下降2.31%。公司2024年度利润分配预案为拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税)。 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-016 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技 术股份有限公司第一会议室（1307） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,854,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,854,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.9309 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0127号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同 意选举周菲女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限 公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-017 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意周菲女士担任战略委员会委员并担任召集人，任期自第五届 董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 调整后公司第五届董事会战略委员会委员情况如下： 周菲（召集人）、王志刚、谢渝、左洪福 特此公告。 南京莱斯信息技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-018 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板低空经济行业集体 业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 23 日(星期三) 至 4 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 les@les.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年度及 2025 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 举行2024年度科创板低空经济行业集体业绩说明会暨202 ...