证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-015 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱 斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），同意南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"） 首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股本的 79.4806%，无限售条件流通股 33,543,085 股， 占公司总股本的 20.5194%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数 量为 2 名,锁定期 ...

中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱斯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行股票完成后总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 度第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于选举公司董事的议案 5 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、为保证股东大 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年4月3日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，上 述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五 届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司 法》《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 形。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年4月7日 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 7 日 附件： 候选人简历 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人 任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有 限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》《南京莱斯信息技术股份 有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情形。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-014 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 00 分 至 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年4月2日 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-012 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事长毛永庆先生提交的书面辞职 报告。因退休原因，毛永庆先生申请辞去所担任的公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后， 毛永庆先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公 司章程》等规定，毛永庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事和新任董事长选举及后续相关 工作 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-012 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告》（公告编号：2025-010）。 近日，公司完成了工商变更登记、备案手续并取得了南京市市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：南京莱斯信息技术股份有限公司 注册资本：16347 万元整 法定代表人：程先峰 成立日期：1988 年 07 月 16 日 住所：南京市秦淮区永智路 8 号 经营范围：许可项目：互联网信息服务；民用机场经营；通用航空服务；建 筑智能化系统设计；建筑智能化工程施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长毛永庆先生提交的书面辞职报告。因退休原因，毛永庆先生申请辞去所担 任的公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，毛永庆先生将不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定，毛永庆 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事和新 任董事长选举及后续相关工作。截至本公告披露日，毛永庆先生未持有公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 毛永庆先生在 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-010 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、法定代表人变更情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会前期收到董事王可平先生的书面辞职报告。 王可平先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，具体内 容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股 份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以 全体董事过半数选举产生或更换。"公司于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意程先峰先生担任公司法定代表人，授权公司相关 人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关 ...