你公司发来《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易 异常波动问询函》收悉,现就相关事项回复如下: 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日 ) 不存在买卖你公司股 票的情形。 特此回函。 中国电子 202 关于南京莱斯信息技术股份有限公司股票 交易异常波动相关情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司: ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | 2024 | 度第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | | | 5 | | | 议案二 关于选举公司董事的议案 | | | 6 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 六、会议按照会议通知上所 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-028 鉴于南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理严勇杰 先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、总经理、董事会提名 委员会委员等职务，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于董事、 高级管理人员暨核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2024-025）。 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件的规定和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权副 总经理代行总经理职责的议案》，会议同意授权公司副总经理王可平先生代为 履行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新 任总经理之日止。 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-029 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所 ...

2024 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举公司董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候 选人任职资格审查，董事会同意提名王可平先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 王可平先生（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技 术股份有限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》《南京莱斯信 息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-027 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同 时提请股东大会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案 等相关事宜，上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-026 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 除上述修订内容调整外，《公司章程》其他条款保持不变。以上内 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券有限责任公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为南京莱 斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对莱斯信息核心技术 人员离职的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职的情况 近日,公司董事会收到董事、总经理严勇杰先生提交的书面辞职报告。因工 作变动原因,严勇杰先生申请辞去公司董事会非独立董事、总经理、董事会提名 委员会委员等职务,并不再担任公司核心技术人员及法定代表人。辞职后,严勇 杰先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规 及规范性文件及《公司章程》等的规定,严勇杰先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-025 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理暨 核心技术人员严勇杰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、 总经理、董事会提名委员会委员等职务，并不再担任公司核心技术人员及法定 代表人。辞职后，严勇杰先生将不再担任公司任何职务。 公司与严勇杰先生签有相关协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关 的纠纷或潜在纠纷，严勇杰先生的离职不会影响公司知识产权权属的完整性。 严勇杰先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等 工作均有序推进，严勇杰先生的辞职不会对公司持续经营能力、研发实力、核 心竞争力产生重大不利影响。 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职的情况 近日，公司董事会收到董事、总经理严勇杰先生提交的书面辞职报告。因 工作变动原因，严勇杰先生申请辞去公司董事会非独立董事、总经理、董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱 斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件等； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 26 日对公司进行了现场检查。 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员 ...