证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-096 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-094） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司监事会 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监事同意豁免提前 发出会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不 存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-094 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分 别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）对本事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-095 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募 投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不 改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将"嵌入式计算机扩能项目"达到 预定可使用状态的时间调整为 2024 年 7 月。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-094） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会 审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免提 ...

上海证券交易所文件 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以进一步提高新建生产线的生产能力 及智能化、数字化水平，投资内容不存在重合，产能规划具有合 理性；（3）发行人在招股说明书等文件中披露前次募投项目资 金来源为 IPO 募集资金和自筹资金，公司通过发行可转债募集资 金是自筹解决资金缺口的一种方式；（4）研发中心现有软硬件 设备的数量、质量和状况已无法满足公司未来 3-5 年研发工作开 展的需求；本次募投项目"研发中心升级建设项目"是在前次 IPO 募投项目"研发中心技术改造项目"（2022 年 10 月达到预定可使 用状态）资金主要用于购置研发中心大楼的情况下，对研发中心 软硬件设备设施的补充和升级 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-093 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到 上海证券交易所第二轮审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都智明达电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕233 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询 问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所受理部门。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕233 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充 1 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以 ...

成都智明达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688636 证券简称：智明达 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 R现场会议 R电话会议 活动类别 □其他 （ ） 参会人数合计54人次，参与券商3家，参与机构44家。 一、参加券商如下（排名不分先后） 民生证券、长江证券、国盛证券 参与单位 二、参加机构如下（排名不分先后） 东方红资管、银华基金、汇泉基金、博时基金、国金基金、中金资本、光大资管、中 欧基金、中睿合银、上海石峰资产、华夏基金等44家机构 时间 2023年11月7日、11月8日、11月9日  电话调研会议 地点  现场调研会议：成都智明达电子股份有限公司会议室 上市公司接 董事会秘书秦音、证券事务代表袁一佳 待人员姓名 投资者关系 一、公司基本情况 活动主要内 容介绍 ...

名称：成都春垒星溟科技创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-092 成都智明达电子股份有限公司 关于参与投资成都春垒星溟科技创业投资合伙企业 （有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年5月16日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 拟参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于拟参与投资股 权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。 成都春垒星溟科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"春垒星溟"） 的主要投资方向是：电子信息产业方向。重点投资电子信息制造、半导体与集成 电路、新一代信息通信技术、核心元器件、关键电子材料等领域，聚焦自主可控 和国产替代趋势中具有核心研发能力或创新突破机会的早期团队。 春垒星溟已完成工商注册登记并 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 二零二三年十月 7-1-1 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） | 一、《审核问询函》第 | 1 | 题 | 关于本次募投项目 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》第 | 2 | 题 | 关于前次募投项目 7 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） GLO2023CD（法）字第 07107-1-2 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 30 日出 具 ...