成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度,我作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召 开的董事会、股东会、独立董事专门会议和专门委员会；认真审阅会议材料，与 公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨 慎的态度行使表决权。 1 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的 相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议 ...

成都智明达电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为推动提升成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值， 增强投资者回报，同时秉持"投资者为市场之本，上市公司为市场之基"的理念， 在合规、科学、有效的原则下，切实维护股东权益，树立公司良好的资本市场形 象，公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。主要行动措施如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实核心竞争力 公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务，产品广泛应用 于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备，服务于电子对抗、精确制导、 雷达、通信、飞控等关键电子系统，提供信号采集、图像感知与智能处理、智算 终端、边缘存储、智能电源等一站式解决方案。 2024 年，公司在深耕机载、弹载等产品领域基础上，大力拓展了无人机、 低空经济、商业航天领域的产品应用；同时，公司早在 2019 年就开始布局的 AI 技术，在 2024 年已陆续落地于视觉着陆、导引头图像处理、无人机协同控制等 多个应用领域，并已经成功装备到各类产品中，为公司 AI 技术广泛应用于光电、 雷达、通讯、数据链、导航、识别、对抗等领域打下 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-012 成都智明达电子股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事 薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议 案提交公司董事会审议。 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 自2025年1月1日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.独立董事津贴为税前8万元/年，独立董事的津贴按年发放。 （二）监事薪酬方案 监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李越冬女士、 李铃女士及非独立董事王勇先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事李越 冬女士担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议， 会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定。公 司第三届全体审计委员会委员参加了各次会议，积极开展相关议案的讨论分析， 最终形成会议决议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 审议以下 ...

关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 关于成都智明达电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都智明达电子股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-61509199 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用资金 | 占用形成 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 偿还 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-010 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编 号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减 手续费共计 545.98 万元。使用募集资金投入募投项目 37,747.18 万元，其中用 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-009 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事 会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的 综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、 信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违 ...

（二）信息披露义务人 信息披露义务人 1：王勇 住所/通讯地址：成都市青羊区******** 成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 股票代码：688636 信息披露义务人 2：张跃 住所/通讯地址：成都市青羊区******** 股份变动性质：本次权益变动是共青城智为投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人由王勇先生变更为江虎先生，王勇先生不再担任共青城智为执行事务 合伙人，王勇先生、张跃女士与共青城智为解除一致行动关系，王勇及张跃控制 公司的股份减少，共青城智为投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司的股份数 量不变。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对智明达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电 子股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万 股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和审计涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...