证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-045 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-049 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-044 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，武 汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 711,701,283.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下： 金额单位：人民币元 | 募集资金净额 | 992,096,548.53 | | --- | --- | | 减：募投项目已累计使用募集资金 | 168,997,114.09 ...

第 1 页 共 9 页 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 发布了《逸飞激光 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，通过持续优化公司经营、规范治理，强化市场竞争 力，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象。2024 年上半年，行动方 案主要举措的进展及成效情况如下： 一、聚焦主业全面提升核心竞争力，多路径并举实现持续高质量发展 公司是行业领先的精密激光加工智能装备供应商，始终坚持创新驱动的发展 战略，构建了"激光+智能装备+工艺应用"为一体的技术创新体系，持续推动技 术创新和产品迭代升级，形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为 载体的技术和产品体系，以满足客户多样化的工艺应用需求，广泛应用于新能源 电池的电芯、模组、PACK 制造领域，同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新 能源汽车零部件等领域。 2024 年上半年，公司通过进一步聚焦智能装备主业，加大研发投入 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-046 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 （一） 投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建 设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安 全并有效控制风险的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理，以更好地实现公司募集资金及自有资金的保值增值，增加公司收 益，以维护公司全体股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、 收益凭证、其他保本型理财产品等）。拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等 具有合法经营资格的金融机构的理财产品等）。 投资金额：武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-047 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项，公司 2024 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2024 年半年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及武汉逸飞激光股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值 准备。2024 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,457.78 万 元，具体如下： 单位：人民币/万元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -89.78 | | | 应收账款坏账损失 | 1,224.56 | | | 其他应收款坏账损失 | 5.39 | | | 小计 | 1,140.1 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-043 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 15 日(星期四) 至 08 月 21 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过武汉逸飞激光股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 22 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-042 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，顾弘先生、郭敏女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。 顾弘先生、郭敏女士的离职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾弘先生通过武汉荟达亚投资管理有限责任公司、武汉 欣达亚投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,268 股；郭敏女士未 持有公司股份。辞任后，顾弘先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等规定及所作的相关承诺。 顾弘先生、郭敏女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对顾弘先生、郭敏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、 董事补选及副总经理聘任情况 武汉逸飞激光股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-041 武汉逸飞激光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）《逸飞激 光关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 48.75 元/股（含）调整为不超过人民币 48.42 元/股（含）。 具体详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《逸飞激光关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公 告编号：2024-034）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...