证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 网络会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华安证券 会议时间 2023年12月14日 10:00- 11:30 会议地点 公司会议室 证券事务代表：高泽远 上市公司 产品开发与推广经理：孟昌 接待人员姓名 投资者关系主管：吴佳芮 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 2023 年 12 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案二 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 6 | 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 网络会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商证券 会议时间 2023年12月05日 14:00- 15:30 会议地点 公司会议室 上市公司 投资者关系主管：吴佳芮 接待人员姓名 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 关联交易管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《武汉逸飞激光股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规章的规 定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易 行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基 本原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 对于发生的关联交易 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 对外担保管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押 等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司发生的对 外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东大会审 议通过，公司不得提供担保。 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第十条 被担保方应符合以下条件： 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提 供担保 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持 有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士需符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 ...

汉逸飞激光股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司治理结构，促进武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规的有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATION LIMITED ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | （五）上海证券交易所要求披露的其他 | | | | 重要事项。 | | | | 候选人应当在股东大会通知公告前作出 | | | | 书面承诺，同意接受提名，承诺公开披 | | | | 露的候选人资料真实、准确、完整，并 | | | | 保证当选后切实履行董事、监事职责。 | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外， | | | | 每位董事、监事候选人应当以单项提案 | | | | 提出。 | | | 第九十七条 董事可以在任期届满以 | 第九十七条 董事可以在任期届满以 | | | 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | | | 交书面辞职报告。董事会应当在 2 日内 | 交书面辞职报告。董事会应当在 2 日内 | | | 披露有关情况。 | 披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会成员低 | 如因董事的辞职导致公司董事会成员低 | | | 于法定最低人数时，在改选出的董事就 | 于法定最低人数时，在改选出的董事就 | | 2 | 任前，原董事仍应当依照法律 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所证券 发行上市业务指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转债等）以及非公开发行证券向投资者募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 ...