国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司进行了现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：姚涛、黄祥。 （二）现场检查时间 1 司主要生产经营场所，与相关负责人进行访谈；查阅公司募集资金专户银行对账 单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；查阅公司发生的关联交易、对外 担保、重大对外投资等有关资料；查阅公司的财务报告及相关财务资料、主要销 售及采购合同、同行业可比上市公司的财务报告、所在行业及市场信息等资料。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 2024 年 12 月 31 日 （三）现场检查人员 姚涛、付雨点 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-005 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第 110C000538 号 验资报告。 上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由 公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金的使用 计划具体如下： 单位：人民币元 | 序号 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 向控股股东申请借款额度暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备向控股股东申请借款额 度暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截至本核查意见出具日，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同 关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到 3000 万元以上，且占公司最 1 近一期经审计总资产或市值 1%以上的情形。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 结合市场融资环境及公司实际业务发展需要，公司拟向京仪集团借款合计不 超过 4 亿元（该额度可以循环使用），借款用途为公司日常经营及补充流动资金， 借款利率不超过公司向第三方融资的融资成本（包括但不限于向第三方支付的利 息，以及因借款产生的税 ...

权益变动超过 1%的权益变动提示性公告 安徽北自投资管理中心（有限合伙）保证向北京京仪自动化装备技术股份有限 公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-035 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 本次询价转让的价格为 46.15 元/股，转让的股票数量为 3,197,524 股。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，安徽北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"安 徽北自"或"转让方"）持有公司 25,702,476 股股份，占公司总股本的比例由转让 前的 17.20%减少至 15.30%，权益变动比例超过 1%。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，转 ...

中信证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 截至 2024 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2024 年 | 9 月 | 30 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收盘持股数量（股） | | | | | | 1 | 安徽北自投资管理中心（有限合伙） | | 28,900,000 | | | 17.20% | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任安徽 北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让 （以下简称"询价转让"）方式减持所持有的北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"京仪装备"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号）同意，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 168,000,000 股，其中有 限售条件流通股 130,114,942 股，无限售条件流通股 37,885,058 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东为 3 名，限售期为自取得公司股份之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月 内（以两者孰晚为准），该部分限售股股东对应的股数为 6,000,000 股，占公司总 股本的比例为 3.5714%，将于 2024 年 12 月 23 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股份数量发生变化的情形。 1 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-033 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号）同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，于 2023 年 11 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 168,000,000 股，其中有限售条 件流通股 130,114,942 股，无限售条件流通股 37,885,058 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东为 3 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-034 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 二、风险提示 安徽北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向北京京仪 自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"、"公司"）提供的信息内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 12 月 13 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 46.15 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 46.15 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 9 家，涵盖了保险公司、 基金管理公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。参与 本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股数为 5,050,000 股，对应的有效 认购倍数为 1.58 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 7 家机构 投资者，拟受让 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-032 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东询价转让计划书 安徽北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽北自 | 28,900,000 | 17.20% | 1 拟参与京仪装备首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股 东为安徽北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"安徽北自"）； 出让方拟转让股份的总数 ...