北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2025）第 110A019292 号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备股 份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是京仪装备股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们认为,京仪装备股份公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对京仪装备 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司获准向 社会公开发行普通股（A 股）4,200 万股。本次发行委托国泰海通证券股份有限 公司承销，发行价为每股 31.95 元，实际发行股份数量 4 ...

现将2024年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，在董事会日常工作 及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任 公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 （一）会议出席情况 本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅公司提供的各项会 议材料，会上积极参与各议案的讨论 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 王兆峰，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学诉讼法学博士。1998年5月至2002年6月，担任北京市海淀区人民检察院公诉处 副处长；2002年7月至2006年7月，担任北京市人民检察院法律政策研究室副主任 ；2006年9月至2020年7月，担任北京德恒律师事务所管理合伙人、争议解决专业 委员会总干事、刑事业务发展研究中心主任。期间，曾任北京市西城区律师协会 会长；2020年7月至今，创立并担任北京周泰律师事务所主任。主要社会任职有： 中华全国律师协会刑事委员会委员、战略发展委员会委员；中国法学会诉讼监督 法学研究会理事；中国人民大学律师业务研究所副所长；中国人民大学、北京大 学、中国政法大学、北京师范大学硕士研究生导师。从2022年9月起担任公司第 一届董事会独立董事。本人未在其他公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市 公司独立董事管理办 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《北 京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会 计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。 4、风险承担能力水平 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-012 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了2024年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告，说明如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）核准，本公司获 准向社会公开发行普通股（A股）4,200万股。本次发行委托国泰君安证券股份有 限公司承销，发行价为每股31.95元，实际发行股份数量4,200万股。截至2023 年11月2 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，2024年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司 ")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因第一届董事会任期届满，公司于2024年5月完成对董事会和董事会各专 门委员会的换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会成员未发生变化，仍 由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事余应敏先生 担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 | | （一）审议《关于使用部分超募资金永久补充 | | | | 流动资金和偿还银行贷款的议案》 | | | | （二）审 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 1 | 领导致辞 | | 4 | | --- | --- | --- | | 走进京仪装备 | | 7 | | 不平凡的 2024 | 9 | | | ESG 管理 | 13 | | | 一、 | 守正创新，提升治理效能 | 16 | | 二、 | 创新领航，激发企业活力 | 24 | | 三、 | 匠心品质，引领行业发展 | 34 | | 3.1.1 | 质量管理体系 | 34 | | 四、 | 筑绿前行，践行环保使命 | 38 | | --- | --- | --- | | 五、 | 伙伴同行，合作共赢未来 | 44 | | 六、 | 责任担当，共享发展成果 | 49 | | 展望 | 2025 72 | | | 指标索引 | | 73 | 领导致辞 深化改革，持续激发创业精神 律回春晖渐，万象始更新。2024 年是京仪装备上市后的第一个完整经营年度，我们雷 厉风行攻项目，跨越赶超的后劲不断增强；我们蹄疾步稳谋改革，机制创新的活力有效释放； 我们齐心协力抓市场，业务发展的质效逐步增强；我们建强队伍提能力，实干担当的精神显 著提振。京 ...

委托单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58917326 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 怎可使用手机 "扫一扫"或进入 - 特别型干燥器内变更中提出发生产业具有限公司 - 新品品 - 目 录 关于北京真仪自动化装备技术股份有限公司非经营性资金占用 {-2 及其他关联资金往来的专项说明 北京京仅自动化装备技术展份有限公司 2024 年度非经营性资金 （ 占用及其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第110A011253 号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"京仪装备 股份公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了京仪装备股份公司 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投 资价值的认可，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月24日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月30日发布了 《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中 期评估，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。为延续2024 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，并对2024年度"提质增效重 回报"行动方案进行年度评估。具体情况如下： 一、提升经营质量，加快新质生产力 做强主营主业、降低资本成本、提升盈利能力，是上市公司实现高质量发展、增厚投资 者回报的基础。公司始终秉承"为客户创造价值"的企业使命，"诚信、安全、简单、高效" 的企业经营理念，坚持自主创新，专 ...