格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-116 | 目 录 审 计 报 告 众会字(2025)第 02801 号 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称康希通信）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有 者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定縖制，公允反映了康希 通信 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02813 号 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称康希通信）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康希通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 2025 年 4 月 28 日 我们认为，康希通信于 202 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 28 日 | | | | | | （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份； （五） 查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告； 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等相关法律法规和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改部分内部管理制度的议案》《关 于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"中国（上海）自由贸易试验 区祥科路 111 号 3 号楼 714 室"变更为"中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）502 室"。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李春强，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历， 高级工程师。1987 年 7 月至 1997 年 10 月任上海华新电线电缆有限公司设备科 长，1997 年 10 月至 2000 年 1 月在上海市经济委员会重点办，上海市通信产业 发展领导小组办 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 28 日 | 1 | | --- | | . 4 . | | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会，并根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序 等工作实施细则由董事会另行制定。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《格兰康希通信科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定及《格兰 康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 公司章程 第七条 公司为长期存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系按账面净资产值折股整体变更 为股份有限公司的方式设立，公司在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一 社会信用代码为 91430211351689989B 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 7 月 12 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,368 万股，于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：格兰康希通信科技（上海）股份 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人张其秀，1955 年 10 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学经济学学士。曾任上海建材学院管理工程系讲师、同济大学 经济管理学院副教授及硕导、同济大学浙江学院会计学教授；2020 年 6 月至今， ...