格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人袁彬，1981 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 西南政法大学学士、华东政法大学硕士，持有法律职业资格证书。曾任华英证券 有限责任公司部门经理、东海证券股份有限公司部门经理，现任上海缘木投资有 限责任公司总经理，上海皓元医药股份有限 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | | | | 第二章 总 则 第一条 为规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、自律规则及《格兰康希通 信科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《格兰康希 通信科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范运作 指引》及上海 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 4 月 28 日 | X | | --- | | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人是格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会的独立董事，目前已于 2024 年 11 月因任期届满离任。2024 年度，作为 公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事出席 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相 ...

经核查独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李春强先生、 张其秀女士、袁彬先生现实不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李春强先生、张其秀女士、 袁彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 格兰康希通 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 13,535.59 | 8,226.75 | 64.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,020.37 | -2,4 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-030 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-020 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以 现金方式收购深圳市芯中芯科技有限公司（以下简称"标的公司"）的部分股权， 将持股比例提高到 51%（以下简称"本次交易"），本次交易完成后公司将实 现对标的公司的控股。 本次交易不构成关联交易，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易以现金方式进行， 不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 2024 年 11 月 25 日，公司与标的公司及其股东鲁霖、陈静静签署了《关于 深圳市芯中芯科技有限公司收购框架协议》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的 《格兰 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-019 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 （ 周 四 ） 10:00 前 通 过 公 司 邮 箱 （kctzqb@kxcomtech.com）进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，详见"四、投资者参加方式"。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度 报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司发展战略、经营及业绩状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（周四）上午 10:00-11:00 时举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-018 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东减持股份结果公告 重要内容提示： 大股东持有的基本情况： 在本次减持计划实施前，股东盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有 限合伙）（以下简称"盐城半导体"）持有格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"或"康希通信"）股份 12,752,072 股,占公司总股本的 3.00%； 股东上海临芯投资管理有限公司－共青城康晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"共青城康晟"）持有公司股份 7,596,979 股，占公司总股本的 1.79%。上 述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 11 月 18 日起上市 流通。 减持计划的实施结果情况： 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希 通信科技（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-063 ...