苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 | 录 | | --- | | 目 | | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案三：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 15 | | | 议案四：关于 2024 | 年年度利润分配方案的议案 16 | | | 议案五：关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 18 | | | 议案六：关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 19 | | | 听取：公司 2024 | 年度独立董事述职报告 20 | 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议须 ...

浩辰软件 20250407 摘要 Q&A 浩辰软件在 2024 年的业绩表现如何？有哪些主要的增长驱动因素？ 2024 年，浩辰软件的净利润同比增长超过 16%，其中 CAD 原画产品相关收入同 比增长接近 20%，成为驱动业绩增长的重要引擎。整体营业收入达到 2.89 亿元， 同比增长 3.9,493%。尽管国内经济环境不甚乐观，浩辰软件通过主营业务提升 和外延收购战略实现了稳中向好的业绩表现。此外，公司积极撬动资源，加强 • 浩辰软件通过主营业务提升和外延收购战略，营收同比增长 3.94 万%，尽 管国内经济环境不甚乐观，公司仍实现了稳中向好的业绩表现，并积极加 强人才建设，推动业务拓展。 • 公司产品和销售覆盖 100 多个国家和地区，全球客户数量累计超过 1 亿家， 拥有 600 多家分销伙伴，并在国内外设立研发中心和直销团队，为国际化 发展奠定基础。海外收入占全公司总收入三分之一以上，主要集中在欧洲、 亚洲、南美等地。 • CAD 云化业务是重要增长动力，看图王 APP 是全球领先的 CAD 设计应用， 新产品 CD365 通过云交互、云协同、云存储，进行整体设计 CAD 的云协同 布局，显著提升了 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 年 8 月至今，在 清华大学自动化系工作，任教授；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-010 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利 润分配方案涉及差异化分红。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 苏州浩辰软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 ...

具体来看，CAD云化业务的核心产品"浩辰CAD看图王"可满足个人用户跨终端览图和轻量化设计的需 求，浩辰软件通过持续优化其三维模型功能、接入AI客服机器人，全方位提升产品品质，保持云化软 件产品在个人用户市场的差异化竞争优势。 截至报告期末，"浩辰CAD看图王"全球用户超1亿，注册用户突破3500万，月活用户超1500万，稳居全 球云化CAD应用市场首位，覆盖175个国家和地区。2024年度，浩辰软件结合应用场景与市场需求，发 布面向企业用户的CAD云化产品"浩辰CAD 365"，积极探索国产CAD云平台建设，逐步形成与境内外同 行的差异化竞争优势。 全球化布局成效显著 打响国产CAD软件知名度 4月2日晚，国内领先的研发设计类工业软件提供商浩辰软件（股票代码：688657）发布2024年年度报 告，数据显示，公司全年实现营业收入2.89亿元，同比增长3.93%，归母净利润6299.91万元，同比增长 16.37%。 综合来看，在保持现有各项业务稳态发展的基础上，浩辰软件云化业务头部地位与海外市场先发优势收 入利润同比双增，此外，通过收购加速落地三维CAD国产化。浩辰软件表示，未来，公司将继续以公 司战略及市 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由控股股东、实际控制人、董事长胡 | | --- | --- | | | 立新提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/9/11~2025/9/10 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 50.1063 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 累计已回购金额 | 1,947.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 36.49 元/股~39.92 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日、 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"） 作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简 称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 25 日、2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 2 日对公司 2024 年度 有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对公司的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。为顺利实施本 次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投提前将现场检查事 宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 25 日、2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 2 日， 中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，采取与 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA10566 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰 软件")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 部控制,并评价其有效性是浩辰软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" - HTHI 7信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（范玉顺） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 年 8 月至今，在 清华大学自动化系工作，任教授；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕 业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、 部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） ...