中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： ZA15267 号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总金额 | 1,159,961,880.00 | | 减：应支付的全部发行费用 | 109,651,451.17 | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 加：尚未支付的发行费用 | 21,555,0 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-012 高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第四次会议审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按 公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳 动合同为准； 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 （2） ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-014 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，2024年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》相关规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股 东会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保 障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。审议通过《关于2024年 度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日上午10:00 以现场方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议通知已于2025年3月21日 以电子 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 253 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人胡立新、主管会计工作负责人丁国云及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓虹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份数为基数分配利润。本次利润分配 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-010 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利 润分配方案涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州浩辰软件股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 62,999,129.19 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2025-008 苏州浩辰软件股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：二审上诉已被受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告、反诉原告） 涉案金额：违约金 960.60 万元（自 2020 年 2 月 12 日至 2024 年 6 月 30 日，按照日万分之三的标准，计算 1601 天） 是否会对公司损益产生负面影响：本次苏州浩辰软件股份有限公司（以 下简称"浩辰软件"或"公司"）提起上诉已被北京市第三中级人民法院（简 称"北京三中院"）受理，但尚未开庭审理，最终结果尚存在不确定性。公司 将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、诉讼基本情况 2012年8月，公司与乐普盛通签订《办公楼买卖合同》，约定乐普盛通以先 租后售的方式向公司出售电子城IT产业园503号办公楼，其中租金金额合计750 万元，购房款金额1,250万元，相关款项均已支付给乐普盛通。因租赁期满后乐 普盛通未能及时将办公楼过户至公司名下，公司与乐普盛通就上述事项向北京 市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳区人民法院"）提起民事诉讼。具 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由控股股东、实际控制人、董事长胡 | | --- | --- | | | 立新提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/9/11~2025/9/10 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 50.1063 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 累计已回购金额 | 1,947.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 36.49 元/股~39.92 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日、 2024 年 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2025-006 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度主 要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 28,904.35 | 27,811.39 | 3.93 | | 营业利润 | 6,207.99 | 5,334.60 | 16.37 | | 利润总额 | 6,192.64 | 5,311.96 | 16.58 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 6,299.91 | 5,413.86 | 16.37 | | | 5,421.37 | 4,898.01 | 10.6 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-005 苏州浩辰软件股份有限公司关于持股 5%以上股东 减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩 辰软件"）股东苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺融创 投"）持有公司 2,190,000 股，占公司总股本的 3.34%，苏州顺融进取二期创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺融二期"）持有公司 1,460,000 股，占 公司总股本的 2.23%。顺融创投与顺融二期系由同一执行事务合伙人苏州顺融创 业投资管理合伙企业（有限合伙）管理的私募基金，合计持有公司 5.57%的股份， 股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份，上 述股份已于 2024 年 10 月 10 日起解除限售上市流通。 上述减持主体存在一致行动人： 2 一、减持主体减持前基本情况 股 ...