安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （罗守生） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 次董事会专门委员会会议，本人担任相关专门委员会委员，均亲自出席了相关会 议。 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立 地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其他事项均投出赞成票， 无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 报告期内，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策 方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充 分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、行使职权，切实保障公司和全体 股东的合法权益；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事 会决议执行 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3800 | -0.1600 | -137.5 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.44 | 3.84 | -10.42 | 4.02 | | 每股公积金(元) | 1.57 | 1.55 | 1.29 | 1.57 | | 每股未分配利润(元) | 0.73 | 1.11 | -34.23 | 1.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.3 | 5.24 | 20.23 | 5.79 | | 净利润(亿元) | -0.61 | -0.25 | -144 | 0.06 | | 净资产收益率(%) | -10.47 | -4.03 | -159.8 | 0.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 9315.98万股，累计占流通股比： 58.21%，较上期变化： 370.00万 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688659 公司简称：元琛科技 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 298 安徽元琛环保科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，因公司产品的主要所在行业钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业景气度有所下降，导致 市场增量放缓，竞争不断加剧，产品销售价格走低，影响了公司的经营利润，也导致回款时间拉 长、应收账款增加，增加了企业的资金成本。 新业务布局及市场开拓方面的投入、费用同比增加； 部分设备产生诉讼，谨慎考虑对其计提资产减值，导致整体利润下滑。公司主营业务、核心竞争 力未发生重大不利变化。随着火电机组建设和改造、钢铁、水泥等非电行业超低排放改造的不断 推行，行业目前处于稳定增长态势，但公司所处行业是充分竞争的市场，且行业集中度较低，虽 不存在产能过剩、衰退、技术替代等风险因素，但竞争加剧可能存 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 安徽元琛环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -487,247.78 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽元琛环保科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会计 师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

公司代码：688659 公司简称：元琛科技 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽元琛环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会 安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《安 徽元琛环保科技股份有限公司章程》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，公司董事会同意董事、总经理梁燕女士不再担任审计委员会 委员，调整由公司董事王玥先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会审计委员会成员为杨利成先生、赵小丽女士、王玥先生， 主任委员杨利成先生具备会计专业 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向 社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费 用金额（不含税）为人民币 50,833,018.87 元，扣除发行费用后募集资金净额为 209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字 [2021]230Z0058 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 3,306.49 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 19,438.87 万元，扣除 累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 1,477.83 万元，收到募集资金利 息收入并扣除银行手续费净额 16.87 万元，收到用于现金管理 ...

为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构 的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，授信业务包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限， 以金融机构最终核定为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种 将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为股东大会 审议通过之日起 12 个月，在授信期内，授信额度可循环使用。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2025-017 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟申请 ...