安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 6 | | 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 8 | | 议案四《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 10 | 1 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-051 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 在 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hG6CELb8Z2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

证券简称：元琛科技 证券代码：688659 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票或/和二级市场回购的公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分 公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量470.00万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额16000.00 万股的2.94%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。 安徽元琛环保科技股份有限公司 二零二四年九月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 梁燕 | 中国 | 董事、总经理 | 30.00 | 6.38% | 0.19% | | 2 | 陈志 | 中国 | 董事、副总经理 | 28.00 | 5.96% | 0.18% | | 3 | 郑文贤 | 中国 | 董事、副总经理 | 28.00 | 5.96% | 0.18% | | 4 | 童翠香 | 中国 | 副总经理 | 16.00 | 3.40% | 0.10% | | 5 | 蒯贇 | 中国 | 董事会秘书 | 20.00 | 4.26% | 0.13% | | 6 | 王若邻 | 中国 | 财务总监 | 23.00 | 4.89% | 0.14% | | 7 | ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创 新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸 引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《安徽元琛环保科技股份有限公 司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， ...

安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划之法律意见书 (2024)承义法字第 00246 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）根据与安徽元琛环保科技股份有 限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）签订的《聘请律师协议》之约定， 指派司慧、张亘律师（以下简称"本律师"）作为元琛科技 2024 年实施限制性 股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜 的专项法律顾问。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-046 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式 发出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先 生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》和 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-045 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或/和二级市场回购 的公司A股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量470.00万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16000.00 万股的2.94%。本次授 予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式发 出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利 利女士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-047 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决 ...