证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-029 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况： 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事江平女士的书面辞职报告。江平女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事 会非独立董事职务。辞职后，江平女士不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，江平女士不持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 江平女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运 作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报 告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对江平女士在担任董事期间为公 司所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提名吴婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、经董事会提名 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-031 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-030 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表张晓 宇先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，张晓宇先生辞任后不再担 任公司任何职务。张晓宇先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董 事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙晓旭女士（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。 孙晓旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任 证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要 求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格 的相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-028 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 328,986 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2056% | | 累计已回购金额 | 元 2,002,792.94 | | 实际回购价格区间 | 5.39 元/股~6.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 章 程 | 第二节 | | | --- | --- | | 公告 | 444 | | | | 安徽元琛环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由安徽省元琛环保科技有限公司 整体变更设立的股份有限公司。 公司在安徽省合肥市新站区市场监管局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2021】553 号文注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 4000 万股，于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：安徽元琛环保科技股份有限公司 英 文 全 称 ： ANHU ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》以及《安徽元琛环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-027 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,662,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,662,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7599 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46. ...

（2024）承义法字第 00135 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽元 琛环保科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会已 按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 3 名，持有元琛科技 74,662,000 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一《关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | | 议案二《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 10 | | | | 议案三《关于 | 2023 | 年度财务决算报告及 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》...12 | | 议案四《关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 22 | | | | 议案五《关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 23 | | | | 议案六《关于续聘会计师事务所的议案》 24 | | | | | | 议案七《关于 | 2024 | 年度董事薪 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-026 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1eEQerahxKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 地了 ...