证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。 本次会议经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2025-015 安徽元琛环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已通过公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第十六次会议审议，尚需提交股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -60,355,803.50 元，期末可供分配利润为人民币 116,948,653.56 元。 经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过， 公司 2024 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公 ...

审计报告 安徽元琛环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0370 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 123 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn htt ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽元 琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对元琛科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向 社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 6.5 元 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （罗守生） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 次董事会专门委员会会议，本人担任相关专门委员会委员，均亲自出席了相关会 议。 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立 地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其他事项均投出赞成票， 无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 报告期内，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策 方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充 分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、行使职权，切实保障公司和全体 股东的合法权益；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事 会决议执行 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （杨利成） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨利成，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任 浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管 理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股 份有限公司独立董事（SH：600232）、盈方微电子股份有限公司监事（SZ：000670） 浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西 安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事；2023 年 3 月至今，就职于安徽元琛环保科 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （赵小丽） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵小丽，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 2001 年 07 月至 2017 年 02 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业 务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 2 月至 2023 年 11 月，历任深圳 市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。2023 年 11 月至今任浙商 创业投资管理（深圳）有限公司副总经理、合伙人；2023 年 3 月至今，就职于 安徽元琛环保科技股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3800 | -0.1600 | -137.5 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.44 | 3.84 | -10.42 | 4.02 | | 每股公积金(元) | 1.57 | 1.55 | 1.29 | 1.57 | | 每股未分配利润(元) | 0.73 | 1.11 | -34.23 | 1.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.3 | 5.24 | 20.23 | 5.79 | | 净利润(亿元) | -0.61 | -0.25 | -144 | 0.06 | | 净资产收益率(%) | -10.47 | -4.03 | -159.8 | 0.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 9315.98万股，累计占流通股比： 58.21%，较上期变化： 370.00万 ...