证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-038 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 张铭先生，硕士研究生，中国注册会计师，保荐代表人，部门执行总经理。 曾先后参与安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、 安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目及润东 科技、天平机械等多家新三板推荐挂牌项目，曾负责及参与 30 余支债券承销发 行项目，具有 12 年投行工作经验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技""公司"）于近日 收到国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更元琛科 技持续督导保荐人的函》。国元证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市 项目的保荐机构，原指派詹凌颖先生和武军先生负责元琛科技首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐工作和持续督导工作。 詹凌颖先生因退休原因，不再继续负责公司首次公开发行股票并在科创板上 市项目的持续督导工作。为保证公司持续督 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 41 名，持有元琛科技 72,458,309 股，均为截至 2024 年 8 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的元琛科技股东。元琛科技董事、监事及高级管理人员 及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案由元琛科技第三届董事会提出，并提前十五日 1 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00212 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会 ...

关于变更经营范围并修订公司章程的公告 安徽元琛环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章 程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为更好的满足公司 业务发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围并修订《安徽元琛环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：新材料（包含 | 第十三条 公司的经营范围：新材料（包含 | | 过滤材料、脱硝催化材料及 微粉等） PTFE | 过滤材料、脱硝催化材料及 微粉等） PTFE | | 研发、制造与销售；新材料性能检测及大气、 | 研发、制造与销售；新材料性能检测及大 ...

召开日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-036 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-034 安徽元琛环保科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-033 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 656,824 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4105% | | 累计已回购金额 | 万元 4,002,577.24 | | 实际回购价格区间 | 5.39 元/股~6.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2024 年 6 月 8 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽元琛 环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 2 名，持有元琛科技 72,033,120 股，均为截至 2024 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的元琛科技股东。元琛科技董事、监事及高级管理人员 及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00176 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-032 安徽元琛环保科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辉先生主持，会议采用现场投票和网 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,033,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,033,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.1135 | | 例（%） ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行 登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题 应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、 监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄 露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后 向公司董事会秘书咨询。 四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提 ...