证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-041 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董 事会 2 名非独立董事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 1 名非职 工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。 在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，豁免 了对此次会议的通知时限要求，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘 任公司总经理、副总经理、财务 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")于 2024 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通 精密科技股份有限公司章程》等制度,作为公司的独立董事,对公司董事会审议 的以下议案发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事 务代表的议案》的独立意见 根据董事会提出的关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 证券事务代表相关事项的议案,经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的 了解,我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理 人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及 《公司 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | | 错误!未定义书签。 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | 6 | 议案三：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 7 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第二 届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-036 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事、监事的情形，该董事候选人、监事候选人未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适 合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第三届董事会董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会董事候选人王成海先生、黄遵伟先生的个人履 历等相关资料，上述非独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的不得担任科创板上市公司董事情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或证券交易所惩戒的清形。上述非独立董事候选人任职资格、教育背景工作经历、 业务能力均符合董事任职要求。 2、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人彭文平先生、张燕琴女士的个 人履历等相关资料，上述独立董事未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》等相 关法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会,现提名张 燕琴为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 | 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 | | --- | | 已书面同意出任东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事 | | 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, | | 被提名人具备独立董事任职资格,与东莞市鼎通精密科技股份有 | | 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 | | 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 本人张燕琴，已充分了解并同意由提名人东莞市鼎通精密科 技股份有限公司董事会提名为东莞市鼎通精密科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市鼎通精密科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-038 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 徐浩先生：男，1999 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，毕业于河南财政金融学院。2019 年 6 月至今，任职于东莞市鼎通精密科技 股份有限公司项目部工程师。 职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与公司第 三届董事会、第三届监事会任期一致。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 22 日 附件：职工代表董事简历 余松林先生：男，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，高中 学历。1997 年 12 月至 2003 年 11 月任康威玩具有限公司仓库组长，2003 年 12 月至 2006 年 6 月任东莞维信五金塑膠制品有限公司货管课课长，2006 年 8 月至 2018 年 7 月历任鼎通有限总务课长、总务经理，2018 年 8 月至今任公司人力资 源中心负责人。 本公司 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-037 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名，监事会进行资格审查，同时征求监事候 选人本人意见后，同意提名王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。 具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会,现提名彭 文平为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 | 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 | | --- | | 已书面同意出任东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事 | | 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, | | 被提名人具备独立董事任职资格,与东莞市鼎通精密科技股份有 | | 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 | | 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: and and 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...