证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-065 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议。审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟使用 不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月， 在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长或董事长授权人 员行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施， 决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限为 12 个月。在前述 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）的委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-071 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-068 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉 （仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 裁）人 | 裁）事件 | 金额 | | | 裁）人 | | | | | | 投资者 | 金亚科技、周 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险足 以覆盖 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-070 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，东莞市鼎通精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 29 日为预留授予日，以（调 整后）16.79 元/股的授予价格向 10 名激励对象授予 17.22 万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-066 二、募集资金投资项目情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于2024 年11月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意鼎通科技及全 资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称"河南鼎润"）、鼎通科技（长 沙）有限公司（以下简称"长沙鼎通"）使用额度不超过人民币40,000.00万元闲 置募集资金进行现金管理。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构 东莞证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号）， ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止授予日） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 | | | | | 本次获授 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 的限制性 | 制性股票 | 划公告日公 | | 号 | | | | 股票数量 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高管人员、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（10 | | | 人） | 17.22 | 11.36% | 0.12% | | 合计 | | | | 17.22 | 11.36% | 0.12% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-067 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与 本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同 以及其他法律文件），并办理相关手续。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子拟向银行申 请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。 该事项无需股东大会进行审议。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向 银行申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实 际发生的融资金 ...

会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进 行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下， 不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意 使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-069 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 2024 年 3 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖继辉女士 作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3．2024 年 3 月 1 ...