东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎通精 密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，努力维护并 有效保障了公司全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘族兵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 ...

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》中对独立董事独立性 的相关规定。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定要求， 东莞市鼎通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 肖继辉女士、刘族兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2407 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 ...

综上，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第三十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东莞市鼎通精密 科技股份有限公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司 的独立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制 定了 2023 年度利润分配预案。此预案决策 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " " " " " 让 " " 进 " " " " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 立信会计师事务所(特殊普通 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称鼎 通科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎通科技董事会的责任。 二、注 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会在 会计师事务所 2023 年度审计过程中充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽 责的履行了董事会审 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-029 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 十次会议于 2024 年 4 月 16 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程及监管机构的规定。公司 2023 年年度报告及其摘要公允反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果， ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第三十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东莞市鼎通精密科技 股份有限公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独 立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 （1）根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的首次授予日为 2024 年 4 月 8 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以 及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-024 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，东莞市鼎 通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 8 日召 开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 8 日为授予日， 以 24.00 元/股的授予价格向 52 名激励对象授予 93.30 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 1. 2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（ ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截止授予日）进 行审核，发表核查意见如下： 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 1. 列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《管理办法》、《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象条件； 2. 激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认 ...