2 / 13 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------------|------------------| | | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,500,224.28 | 7,529,191.42 | | 其他流动负债 | 3,311,828.78 | 3,311,828.78 | | 流动负债合计 | 154,379,812.46 | 163,558,911.59 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 9,000,089.24 | 11,110,222.14 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,974,951.27 | 3,368,235.30 | | 递延收益 | 45,044,051.81 | 43,127,427.32 | | 递延所得税负债 | 2,000 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-027 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元， 募集资金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行 费用人民币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。 上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了"信会师报字〔2020〕第 ZI1069 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资 金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民 币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立的原 则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和其他 利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估公司外部审计机构工作 1、提议聘请或更换外部审计机构，监督并评估外部审计勤勉尽责 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司董事会聘 任的外部审计机构，为公司提供专业化服务，有效发挥审计监督和专业服务 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-030 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 16 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》及《公司董事会议事规则》等公司管理制度 ...

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-028 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据上述政策要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会 第三十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公 司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 30 分 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-031 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规的规范要求，以及《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 等规定，勤勉履职，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务及公司重大 事项的决策，切实维护公司和中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖继辉，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今，任暨南 大学会计学院教授；2014 年 5 月至 2018 年 11 月 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-026 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，东 莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为人民币 66,570,396.43 元，期末可供分配利润为人民币 305,706,569.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本为 99,092,604 股，以此计算拟派发 现金股利人民币 49,546,302.00 元（ ...