经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向下修正"海优转债"转股价格的议案》 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-117 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于向下修正"海优转债"转股价格并提 ...

| | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于向下修正"海优转债"转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"海优转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | 日 | | | 118008 | 海优转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/11 | 全天 | 2024/12/11 | 2024/12/12 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，上海海优 威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发 行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币 69,400 万元，发行数量 694 万张， 每张面值为人民币 100 元 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,617,820 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,617,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-119 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 基于上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）海外战略布局 和业务发展的需要，公司拟在美国投资设立子公司HIUV Applied Materials Company（名称以最终实际注册的名称为准），实施高分子特种膜项目（最终项 目名称以实际备案名称为准），总投资额预计不超过1,000万美元（最终项目投 资总额以实际投资为准）。 ● 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 相关风险提示 1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如 因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在 顺延、变更、中止甚至终止的风险。 2、运营风险。该项目涉及的实施周期、业务情况、投资收益等均为初步规 划或预测数据 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 10 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续 | | | 的议案 7 | | 2 / 9 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □ \n□ \n■ 电话会议 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 ■业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 \n■现场会议 ■一对一沟通 | | 参与单位名称及人员 姓名 | | 广发证券、长江证券、万家基金、东方红资管、中金公司、财通证券、东北证券、浙商 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-113 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子 公司的议案》 为进一步优化及完善产业布局、加强产品配套能力及核心竞争力，紧密融入 核心客户供应链体系、降低运输成本并快速响应客户需求、提升客户满意度，公 司拟在成都市金堂县投建光伏封装胶膜西 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-114 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：光伏封装胶膜西南生产基地项目（以下简称"项目"） 投资金额：预计项目总投资约为人民币 2.5 亿元，（最终投资金额以项目 建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币 8,000 万元，流动资金约为 1.7 亿元。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次对外 投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）第四届 董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、 环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。 2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹 资金安排，确保项目顺利实 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、 公司名称：常州合威新材料科技有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-115 转债代码:118008 转债简称:海优转债 2、 成立时间：2015 年 10 月 28 日 上海海优威新材料股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》， 同意拟注销全资子公司常州合威新材料科技有限公司（以下简称"全资子公司"）， 并授权公司相关人员办理相关手续。 7、 经营范围：新材料、太阳能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；封装材料、膜材料、金属件 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的"海优转债"已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向 下修正条款。 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正"海 优转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 20 ...