证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-004 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保 的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足日常资金流动需求，提高融资的便利性，江苏迈信林航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第七次临 时会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。 公司拟向金融机构申请总额不超过 46,000 万元的综合授信额度，授信期限不超 过 10 年，贷款的担保方式为固定资产抵押。 本次自有资产抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。 一、 抵押资产情况 公司本次以固定资产进行抵押，向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行 （以下简称"银行"）申请不超过 46,000 万元授信额度，借款期限不超过 10 年。 2024 年 2 月 4 日，公司与银行签署了《固定资产银团贷款合同》、《 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-003 江苏迈信林航空科技股份有限公司股东 1 公司于近日收到伊犁苏新及道丰投资出具的《告知函》，披露减持期间伊犁 苏新通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,236,700 股，占公司股份总数的 2.00%；道丰投资未减持公司股份。本次减持后，伊犁苏新及道丰投资合计持有 公司股份 4,917,300 股，占公司股份总数的 4.40%。截至本公告披露日，本次减 持计划披露的减持时间区间届满。 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划实施前，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊 犁苏新"）持有江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公 司"）7,076,000 股，占公司总股本的 6.33%；伊犁苏新一致行动人南京道丰投资 管理中心（普通合伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司 78,000 股，占公司总 股本的 0.07%，二者合计持有公司 7,154,00 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-001 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于自愿披露收购郑飞机械部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍郑飞机 械部分股权的议案》，董事会同意公司以自有资金参与竞拍郑州郑飞投资控股有 限公司（以下简称"郑飞投资"）持有的郑州郑飞机械有限公司 30%股权（以下 简称"郑飞机械"）。现将参与竞拍的相关情况公告如下： 一、竞拍的基本情况 公司通过竞买号 U6756 于 2024 年 1 月 3 日 10:00:00 在郑州市二七区人民法 院于阿里资产平台开展的"郑飞投资持有的郑飞机械 30%股权项目公开竞价中， 以最高应价胜出"。拍卖成交价格：5,282,560 元。 2024 年 1 月 15 日，公司与郑州市二七区人民法院签署《郑州市二七区人民 法院拍卖成交确认书》，并领取执行裁定书，办理拍卖标 ...

重要内容提示： 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-046 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议中董事长张友志先 生无法履行主持人一职，因此由半数以上董事共同推举董事会秘书薛晖先生主持 本次股东大会。 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,746,673 ...

上海市锦天城律师事务所关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随迈信林本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏迈信林航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688685 证券简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 6 | | | | 议案二：《关于修订部分内控制度的议案》 7 | | 2 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》 以及《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-044 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次临时会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为 俊召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》 监事会认为：根据公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，注销子公司 能够降低经营管理成本，提高整体管理效率及经营效益，提升公司经营质量。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-045 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确独立董事的工作职责，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（"《科创板上市规则》"）《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"法律法规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指第二条公司所聘任的，不在公司担任除董 事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东、 实际控制人（如有）以及其 ...