江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，及《江苏迈信 林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负 责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议 题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委 员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-043 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 单独或合计持有公司百分之一以上股份 | 出，独立董事候选人由董事会、监事会、 | | --- | --- | --- | | | 的股东提出。监事候选人中的股东代表 | 单独或合计持有公司百分之一以上股份 | | | 由监事会、连续九十日以上单独或合计 | 的股东提出。依法设立的投资者保护机 | | | 持有公司百分之三以上股份的股东提 | 构可以公开请求股东委托其代为行使提 | | | 出。 | 名独立董事的权利。前述提名人不得提 | | | | 名与其存在利害关系的人员或者有其他 | | | | 可能影响独立履职情形的关系密切人员 | | | | 作为独立董事候选人。监事候选人中的 | | | | 股东代表由监事会、连续九十日以上单 | | | | 独或合计持有公司百分之三以上股份的 | | | | 股东提出。 | | | ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-042 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将相关情况公告如下： 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审 议通过了《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》，同意注销全资子公司江 苏蓝天机电有限公司（以下简称"蓝天机电"或"子公司"），并授权公司相关人员 办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子 公司蓝天机电事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、 注销子公司蓝天机电基本情况 1.统一社会信用代码：91320115MA275MAB8R 2.名称：江苏蓝天机电有限公司 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件，及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：迈信林 证券代码：688685 编号：2023004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 参与单位名称 网络投资者 时间 2023年11月21日 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：张友志 上市公司 董事会秘书：薛晖 接待人员姓名 财务总监：张建明 投资者关系 2023年第三季度业绩说明会概况 活动主要内容 公司参会人员就投资者提问作答，主要内容整理如下： 介绍 1. 问：尊敬的张总您好，请问贵公司半导体封装设备在相关方测试怎么 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 公司住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市滨河南路C-1-3号106 室 通讯地址： 南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号楼9层 信息披露义务人：南京道丰投资管理中心（普通合伙） 公司住所：南京市溧水区洪蓝街凤凰井路85号1幢412室 通讯地址： 南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号楼9层 股份变动性质： 股份减持 签署日期： 2023年11月15日 1 上市公司 ： 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称 ： 迈信林 股票代码 ： 688685 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 （以下简称《准则 15 号》）等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款， ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-041 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"伊犁苏新"）及其一致行动人南京道丰投资管理中心（普通合 伙）（以下简称"道丰投资"）合计持有公司股份数量为 5,593,300 股，占公司 总股本的 4.99997%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-030），公司股东伊犁苏新计划通过集中竞价方式 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 maixinlin@maixinlin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊犁苏新"）及其一致 行动人南京道丰投资管理中心（普通合伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司的 股份数量从 6,774,000 股减少至 5,654,000 股，占公司总股本的比例由 6.06%减 少至 5.05%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 7 日收到公司股东伊犁苏新及其一致行动人道丰投资出 具的《告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 1 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-039 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 4、以上表格中的比例按照公司现有总股本 111,866,667 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688685 证券简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 71,117,958.32 | -14.01 | 217,956,95 ...