证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-007 北京凯因科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 截至本公告披露日，赫崇飞先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股 本的 0.0351%，通过持股平台间接持有公司股份 1,299,175 股，占公司总股本的 0.7600%。赫崇飞先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发 行股票时所作的相关承诺。 赫崇飞先生在担任公司副总裁、首席财务官、董事会秘书期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对赫崇飞先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 裁、首席财务官、董事会秘书赫崇飞先生的书面辞职报告，赫崇飞先生因个人原 因申请辞去公司董事会秘书、副总裁、首席财务官的职务，仍继续担任 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和北京凯因科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员会对 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")2024年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中汇事务所成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市上城区新业路8号 华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰。 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所有合伙人116人，注册会计师694 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有289人。中汇会计师事 务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万 元，证券业务收入45,625万元。2024年（202 ...

北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-013 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司制定的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本 原则,在实施 2025 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派 ...

公司代码：688687 公司简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京凯因科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年四月 1 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本次员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本次员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、本次员工持股计划中有关公司业绩考 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻落实以投资者为 本的上市公司发展理念，于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。2024 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关 工作。为维护公司全体股东利益，进一步践行以"投资者为本"的发展理念，不 断提高上市公司质量，公司对 2024 年度行动方案的执行情况进行了全面评估， 并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将相关情况报告如下： 2025 年，公司董事会将持续监督控股股东的股份变动情况，并按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易 所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，确保股东利益的透明性和稳定 性。 二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果 公司重视投资者权益保护，牢固树立回报投资者意识，在保证公司正常经营 和持续发展的前提下，积极响应国家及监管部门鼓励上市公司分红的号召，合理 运用现金分红等方式，与投资者共享发展 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-010 北京凯因科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：289人 最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 1 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2 北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本次员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本次员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、本次员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，北 京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会2024年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第五届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉女士、独立董事杜臣先生及董事殷少 平先生3名成员组成，其中会计专业人士孙蔓莉女士担任召集人，独立董事占比 为三分之二，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》及《董事会审 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，北京凯因科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不存在影响独立 董事独立性的情况。 特此报告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...