北京凯因科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋金波,已充分了解并同意由提名人北京凯因科技股份有限公司董事会 提名为北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京凯因科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-004 北京凯因科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事及调 整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 杜臣先生的辞职报告，杜臣先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公 司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及 审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名宋金波 先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，宋金 波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员 及审计委员会委员职务。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯因科技股份有限公司董事会,现提名宋金波先生为北京凯因科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与北京凯因科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-005 北京凯因科技股份有限公司 二、补充协议的主要内容 关于签订《技术转让（技术秘密）合同》进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订〈技术转让（技术秘密）合同〉 进展的议案》，为明确公司与杭州先为达生物科技股份有限公司（以下简称"先 为达生物"）就 GLP-1 相关药物技术转让合作的未来收益安排，同意公司与先为 达生物签订《〈技术转让（技术秘密）合同〉之补充协议》（以下简称"补充协议"）， 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。具体内容如下： 双方就原技术转让合同相关的部分技术成果（标的产品1：埃诺格鲁肽片 （XW004）；标的产品2：以及本补充协议签署后，先为达生物新立项并开发的由 本补充协议所载明的特定化合物作为唯一活性成分的各类制剂，包含所有剂量、 规格和适应 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-006 北京凯因科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 13 日 至2026 年 3 月 13 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：202 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-003 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026 年2月13日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名宋金波先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。经股东会审议通过后宋金波先生将同时担任公司 第六届董事会 ...

公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专 门委员会委员的议案》，董事会同意提名宋金波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，宋金 波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职 务。 格隆汇2月25日丨凯因科技（维权）(688687.SH)公布，北京凯因科技股份有限公司于近日收到独立董事 杜臣先生的辞职报告，杜臣先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董 事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 ...

格隆汇2月25日丨凯因科技(688687.SH)公布，北京凯因科技股份有限公司于近日收到独立董事杜臣先生 的辞职报告，杜臣先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事 会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专 门委员会委员的议案》，董事会同意提名宋金波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，宋金 波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职 务。 ...

凯因科技公告称，2026年2月25日公司召开会议，同意与先为达生物签订《〈技术转让（技术秘密）合 同〉之补充协议》。2019年5月，公司与先为达生物签署技术转让合同，转让GLP - 1相关药物技术秘 密。补充协议明确了标的产品（埃诺格鲁肽片等）未来浮动收益分成，若采用重组表达工艺，分成比例 为5%；若采用化学合成工艺，分成比例为2.5%。既有安排下，公司可获XW003所得收入的5%，本次签 署对财务和经营无重大不利影响，但未来收益存在不确定性。 ...

证券日报网讯 2月11日，凯因科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月10日，公司股东 人数为14429户。 （文章来源：证券日报） ...