证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-015 北京凯因科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件：简历 张伯尧，保荐代表人，注册会计师（非执业），国际注册会计师。曾主持或 参与毕得医药（688073.SH）IPO 项目、凯因科技（688687.SH）IPO 项目、环旭 电子（601231.SH）公开发行可转债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开 发行股票并在上海证券交易所科创板上市项目的保荐机构国泰海通证券股份有 限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）出具的《国泰海通证券股份有 限公司关于更换北京凯因科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰海通原指定吴俊、张子慧作为保荐代表人，负责首次公开发行股票保荐 工作及持续督导工作等 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-008 北京凯因科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括 但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、 协定存款等），自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置 募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚 动使用。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发 表了明确同意的意见。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使进行现金 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为2024年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求， 公司对中汇会计师事务所在2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为 高峰。 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结 的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-014 北京凯因科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期： ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-004 北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025 年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状 况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公 司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以 及公司制度的规定，内容和格式符合相关规 ...

北京凯因科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查。 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司董事会制定《北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"持股计划"或"本持股计划"）等相关文件的程序合法、有 效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律、法 规及规范性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-003 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定， 认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作 和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。 独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士分别向董事会提交了《北京凯 因科技 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-006 北京凯因科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减回购 专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中 股份数发生变动的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，公司将 另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 407,292,1 ...

委托单位：北京凯因科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67892271 关于北京凯因科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 关于北京凯因科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 页 次 一、关于北京凯因科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 1-2 及其他关联资金往来情况的专项审核说明 二、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 景 目 页 次 | 一、北京凯因科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情 | | --- | | 1-2 况鉴证报告 | 二、北京凯因科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实 1-7 际使用情况的专项报告 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...