证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-039 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内 部规章制度的规定。2023 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2023 年 半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

关于 北京凯因科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划授予价格相 关事项的 法律意见书 中国·深圳 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于北京凯因科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 098 号 致：北京凯因科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受北京凯因科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"凯因科技"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-042 北京凯因科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》,董事会同意将2021年限制性股票 激励计划(以下简称"激励计划")授予价格(含预留部分授予)由13.61元/股调 整为13.41元/股。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021年4月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就激励计划相关议案发表了 ...

二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分授 予)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益 的情形。我们同意公司将 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分授予) 由 13.61 元/股调整为 13.41 元/股。 （以下无正文） 北京凯因科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京凯因科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，仔细审阅了公司第五届董事会第十八次会议的相关议 案，现发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-041 北京凯因科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了《北京凯因科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下： 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金431,049,397.19元（包括置换预 先投入金额），2023年1-6月使用募集资金21,384,960.60元，募集资金余额为 310,933,507.83元，具体情况如下： | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 725,866,140.61 | | 2023 年初募集资金余额 | 3 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2023年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-040 北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文 件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露 义务，募集资金具体使用情况与 ...

重要内容提示： 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-028 北京凯因科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、参加人员 董事长兼总经理：周德胜先生 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)下午 15:00-16:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 ...

2022 年年度报告 公司代码：688687 公司简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 250 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人周德胜、主管会计工作负责人郭伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪娟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 170,908,422股，扣 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 192,744,105.30 12.34 归属于上市公司股东的净利 润 21,139,765.72 -15.10 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 21,172,408.04 52.88 经营活动产生的现金流量净 额 -91,540,826.82 -264.28 基本每股收益（元/股） 0.12 -20.00 2023 年第一季度报告 | 稀释每股收益(元/股) | | 0.12 | -20.00 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率(%) | | 1.25 | 减少 0. 22 个百分点 | | 研发投入合计 | | 28,649,289.27 | -11. 48 | | 研发投入占营业收入的比例 (%) | | 14. 86 | 减少 4个百分点 | | | 本报告期末 | 上 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2021年度业绩说明会） - 1 - 北京凯因科技股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况说明 | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □其他（电话会议） | | | 时间 | 2022年5月11 日上午 | 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 会议召开方式 | 网络文字互动方式 | | | | 董事长兼总经理 | 周德胜先生 | | 公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书 ...