证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-007 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担 保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额 度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他 相关文件。 4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有 利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符 合公司和股东的利益。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-009 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名 为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名郭国新 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益， 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"或"公 司"）于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和 落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七 次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，现将 "2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要措施" 报告如下： 一、专注数控金属切削领域，提高公司主业竞争力 纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售， 现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机 床等系列 300 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、航空、工程 机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，产品 销往国内和全球 60 多个国家和 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 要求，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此报告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为纽威数控装备(苏州)股份有限公司的独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,勤勉尽责, ...

公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证 券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了 ...

科创板上市公司独立董事候选人 - 声明与承诺 本人黄付中，已充分了解并同意由提名人纽威数控装备（苏州） 股份有限公司董事会提名为纽威数控装备（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任纽威数控装备(苏州)股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定, (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易 所自律 监 管 规 则有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定 ; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对天衡在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 于 2024 年 12 月 25 日与年审会计师事务所线下交流，听取了会计师 事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划 等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）天衡出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会 审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在 审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对天衡 2024 年度财务审计工作进行了 核查和评估，认为天衡在对 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-006 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）就2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021 年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-012 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于投资五期高端智能数控装备项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：纽威数控五期高端智能数控装备项目 投资金额：计划投资金额约 8.5 亿元（具体以实际投资金额为 准） 资金来源：企业自筹 建设期：预计 2027 年 6 月建成投产 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事 项尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次投资所涉及的项目用地，需按照法律法规要求 的用地程序办理；项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关 报批事项，还需获得有关主管部门批复。本次投资决策是基于公司当 前对行业市场前景的判断，未来若宏观经济环境、行业发展趋势、市 场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益存在一定不确定性。 本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成对未来业绩的承诺。 本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集 1 资金，将导致公司的负债增加。项 ...