证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-008 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计 师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 （10）是否曾从事过证券服务业务：是 2、人员信息 天衡事务所首席合伙人为郭澳，2024 年末，天衡会计师事务所 合伙人 85 人，注册会计师 386 人（较 2023 年末注册会计师（419 人） 减少 33 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 名。 3、业务规模 天衡事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会,现提名黄付 中为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与纽威数控装备(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005 是否需要提交股东大会审议：否 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了 审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司 正 ...

王久龙先生作为职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三 年，自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-010 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决 策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举王久龙先生为公司 第三届职工代表监事，王久龙先生简历详见附件。 王久龙 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-013 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 5 月 23 日 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素：" 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭国新、主管会计工作负责人洪利清及会计机构负责人（会计主管人员）袁春艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 及资本公积转增 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-015 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特 1 别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出通 知，并于 2025 年 4 月 24 日在 ...

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00293 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 审计报告 天衡审字(2025)00293 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"纽威数控公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纽威 数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于纽威数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 日常关联交易之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对纽威数控 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同 意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会 ...

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：025-84711188 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025) 00230 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025)00230 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关 财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00293 号审计报告。 根据《上市公司监 ...