证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-019 深圳市明微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,661,516 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,661,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5173 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5173 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 110,064,640 股，其中，公司回购专用账 户股份数为 3,540,024 股，不享有股东大会表 ...

INA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax.）: （86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.): 518048; 网址（Website）: http:// https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2024年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | | 议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | | 11 | | 议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 12 | | 议案七、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 13 | | 附件一、深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 年度董事 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日(星期一)至 05 月 23 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）13:00-14:00 举行 202 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的 财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2025 年第一季度计提的减值准备合计为 3,287.22 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | 备 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-017 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月29日以现场方式召开了第六届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025年4月25日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的相关规定。 2、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》 2025年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，能够真实客观反映公司截止2025年3月31日的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体 ...

深圳市明微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 110,469,144.20 | 125,188,118.31 | -11.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -33,281,556.45 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票18,592,000.00股，每股发 行价格为人民币38.43元。截至2020年12月14日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明 微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,859.20万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,122,640.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币642,367,919.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-012 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 三、本次计提减值准备对公司的影响 2024 年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备 3,981.55 万元，对公司合并报表利润总额影响数 3,981.55 万元（合并利润总额未计算所 得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2024 年度审计 机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 295.57 | 应收账款、 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-011 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025年4 月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董 事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效 率和收 ...