一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025年3 月11日以现场方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席尹 志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，充分考虑 了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-005 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议 ...

Financial Performance - In 2024, the total operating revenue was RMB 60,740.27 million, a decrease of 5.90% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was RMB 716.16 million, an increase of 108.27% year-on-year[3] - Basic earnings per share reached RMB 0.07, reflecting a growth of 108.86% compared to the previous year[3] - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 148,452.13 million, down 5.85% year-on-year[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 6.93% to RMB 123,832.76 million[5] - The net asset per share attributable to the parent company was RMB 11.25, a decrease of 6.93% year-on-year[3] Operational Improvements - The company implemented a share buyback program to enhance quality and efficiency, reflecting confidence in future development[5] - The operating profit and total profit showed significant improvement, indicating a turnaround from previous losses[6] - The company optimized its product structure, leading to a substantial increase in sales of smart landscape products[5] - Inventory management was strengthened, resulting in a reasonable level of inventory at the end of the reporting period[5]

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为余皓亮先生、张莉女士， 持续督导期限至公司募集资金使用完毕。 公司董事会对龙敏女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感 谢! 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-002 深圳市明微电子股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于近日收 到保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")出具的《关于变 更深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》。 中信建投作为公司首次公开发行股票的保荐机构，法定持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日；鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投对公司尚未使用完毕的 募集资金仍履行持续督导责任。 中信建投原指定龙敏女士、余皓亮先生担任公司持续督导的保荐代表人。现 龙敏女士因工作变动不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证公司持续督导 工作的有序进行，中信建投委派张莉女士 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-001 2024年1月1日至2024年12月31日。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度业绩预告 1.经深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据） 相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润600.00万元到900.00 万元，与上年同期相比，将增长9,256.25万元至9,556.25万元，同比增长106.93% 至110.40%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-2,100.00万元到 -1,800.00万元，与上年同期相比，将减亏8,870.12万元至9,170.12万元，同比减 亏80.86%至83.59%。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 23 日 三、本期业绩变化的主要原因 2 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-049 现将有关事项公告如下： 本次活动及业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 17:00。届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 深圳市明微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 暨召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年深圳辖区上市公司集体接待 日活 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------- ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | / | | | 时间 | 2024.9.27 13：00-14 | ： 00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 上市公司接待人员姓名 | | 董事长/总经理王乐康先生、董事会秘书郭王洁女士、财务总监 王忠秀女士、独立董事王宝森先生 | | | | | | 投资者关系活动主要内 容介绍 | 一、 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-047 深圳市明微电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024年9 月27日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使 用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通 过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明微 电子拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-048 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024年9 月27日以现场加通讯方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议由监事会 主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为，公司继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分 闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引 第2号— ...