RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0229 号 容诚审字[2024]518Z0229 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"明微电子公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 内部控制审计报告 容诚会计师事务。 骑 缝 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明微 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

中国 北京 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"我行查。 【 【 * 诚会计 目 录 | 序号 | 容 K | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-11 | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0305 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市明微电子股份有限公司(以下简称明微电子公司)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明微电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为明微 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体 委员出席，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等 相关要求。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会 审计委员会第 | 2023 年 4 月 7 日 | 审议通过以下议案：1、关于《2022 年年度报告》 2022 年年度 年度 | | | | | 及摘要的议案；2、关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 的议案；3、关于《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | 的议案；4、关于《2022 年度募集资金存放与使用 | | | | | 情况专项报告》的议案；5、关于公司 | | | | | 利润分配方案的议案；6、关于预计公司 2023 | | | 二次会议 | | | | | | | 日常关联交易的议案；7、关于向银行申请综合授 | | | | | 信额度的议案；8、关于 2023 年度对外担保额度预 | | | | | 计的议案；9、关于续聘会计师事务所的议案；10、 | ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-028 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0306 号 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.mof.gov.cn）"进行查 。 " 容诚会计| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骗 | 序号 | જ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | -2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 目 录 e 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0306 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人葛祥冲作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛祥冲，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，担任广州白云山花城药业有限公司助理工程师；1996 年 6 月至 2003 年 10 月，担任广东人民律师事务所律师、合伙人；2003 年 11 月至 2018 年 3 月担任广东国声律师事务所律师、合伙人；2008 年 3 月至 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王玉作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东 的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 3 次。出席会议情 况如下： | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 王玉 | 7 | 7 | 0 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-023 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。 （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 年 | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 实际发 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-021 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"明微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行 费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,367, ...