2023 年年度报告 公司代码：688699 公司简称：明微电子 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王乐康、主管会计工作负责人王忠秀及会计机构负责人（会计主管人员）王忠秀 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 218 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司2023年度利润分配方案已经2024年 ...

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的任职经历及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会，就公司 在任独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-020 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,281,979 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.07 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市明微电子股 份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规规定，于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日对明微电子进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人龙敏，项目组成员方英健、陈基伟。 在现场检查过程中，保荐人结合明微电子的实际情况，查阅、收集了明微电 子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股 东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资 以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-019 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,110,099 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 3,263.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.20 元/股~30.16 元/股 | 特此公告。 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 447,927 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.41% | | 累计已回购金额 | 1,300.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.20 元/股~30.13 元/股 | 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微 电子"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意以超募 ...

● 2024 年 3 月 26 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "明微电子"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 股份 94,725 股，占公司总股本 110,064,640 股的比例为 0.0861%，回购成交的 最高价为 29.65 元/股，最低价为 29.20 元/股，成交总金额为人民币 2,787,591.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/ 股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层, 21A-3/F. 22/F. 23/F. 24/F. 25/F. 26/F. , CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话（Tel.）: (86) 755-83025555; 传真(Fax. ) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址 (Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 3 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2024年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,766,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,766,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深 ...

● 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公 司"、"明微电子"）尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/ 股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-015 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...