深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 7 | | | | 议案二、关于续聘会计师事务所的议案 8 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-037 深圳市明微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224. ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-038 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-036 深圳市明微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市南山区高新 | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区粤海 | | | 技术产业园南区高新南一道 015 | 号国微 | 街道高新区社区沙河西路 | 1801 号国实 | | | 研发大楼三层，邮编 518057 | | 大厦 9-12 | 层，邮编 | 518057 | 除上述修订内容外，其他条款不变。 上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-035 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权 益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-008）和《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-034 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | | 过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,337,359 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.03% | | 累计已回购金额 | 9,407.54 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

Group 1: Company Overview - Shenzhen Mingwei Electronics Co., Ltd. was established in October 2003, focusing on integrated circuit R&D, design, packaging, testing, and sales, primarily in the analog and mixed-signal IC field [2] - The company has developed a strong technical R&D team and maintains industry-leading R&D capabilities, having obtained 260 patents, including 161 invention patents and 99 utility model patents [4] - As of December 31, 2023, the company has registered 274 integrated circuit layout designs and 14 software copyrights, recognized as a national intellectual property demonstration enterprise [4] Group 2: Financial Performance - The net cash flow from operating activities for 2023 increased significantly from -115 million CNY in the previous year to 254 million CNY, primarily due to inventory digestion and reduced wafer procurement [4] - The company aims to enhance its competitive advantage in the LED driver IC sector and establish itself as a leading enterprise globally [4] Group 3: Future Development Strategy - The company will focus on its core business and deepen its strategic development, optimizing R&D capabilities and continuously innovating to meet evolving market demands [4] - Plans include expanding into new technologies, products, and applications to diversify business and improve the competitiveness of high-value-added products [4]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-033 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | | 过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,302,359 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.00% | | 累计已回购金额 | 9,311.91 万 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 法律意见书 广东华商律师事务所 2024年5月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层, 21A-3/F. 22/F. 23/F. 24/F. 25/F. , CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax. ）: （86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开深圳市明微电子 股份有限公司2023年年度股东大会的议案》，公司董事会于2024年4月29日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》等指定信息披露媒体 发布了公司《深圳市明微电子 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-032 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,968,678 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,968,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4565 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4565 | 注：截 ...