审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2020]518Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 3-2-1-1 馆 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | ા ર | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 19 | | 10 | 财务报表附注 | 20 - 164 | 3-2-1-2 审计 报告 容诚审字[2020]518Z0012 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市明微电子股份有限公司(以下简称明微电子公司)财务报表, 包括 2019年 12月 31日、2018年 12月 31 日、2017年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2019年 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-031 回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权 益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-008）和《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

2020 年 12 月 18 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理 办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保 荐机构"）作为明微电子的保荐机构，对明微电子进行持续督导，持续督导期为 2020 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年度，中信建投对明微电子的持续督导工作情况总结如下： 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的 工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与明微电子签订《持续督 导协议》，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | 议案二、关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案四、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案五、关于公司 2023 | 年年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六、关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案 12 | | 议案七、关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案 13 | | 议案八、关于未来三年（2024 年-2026 | 年）股东分红回报规划的议案 14 | | 附件一、深圳市 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-030 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 20 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-029 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/19~2025/4/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,683,907 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.44% | | 累计已回购金额 | 7,548.02 万元 | | 实际回购价格区间 | 24.10 元/股~30.16 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微 电子"）召开第六届董事会第 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资 者尤其是中小投资者的合法权益，为资本市场的稳定、繁荣和发展贡献积极力量。 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司成立于 2003 年，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售 的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，公司产品主要分为 显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、 照明和家电等领域。 公司秉承"创新、品质、求精、共赢"的技术路线，以技术创新为核心发展 动力，针对多样化的市场需求，坚持将客户需求、市场导向与研发相结合的发展 模式，拓展新领域、突破新技术、研发新产品，未来公司将引进更多研发人才， 提升技术研发水平，进一步巩固和增强公司在驱动芯片领域的竞争优势和行业地 位，力争打造为全球 LED 驱动 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市明微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：010-66001391 关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0304 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,明微电子公司管理层编制了后附的 深圳市明微电子股份有 ...