一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-026 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会 议通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司编制和审核《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过， ...

2023 年度履行监督职责情况报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 ...

深圳市明微电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、 稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经充分考虑公司 实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《深圳市明微电子股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来的盈利能力、 现金流量状况、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出 明确的制度性安排，以保持利 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-027 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第九次会议。本次会议 通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证 监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2023年的财务状 况和经营成果，监事会全体成员保证公司2023年年度报告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依 ...

二、2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司 2023 年度计提信用减值损失金额为 2.27 万元。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-025 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合公司的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和经营情况，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明 微电子"）及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产 等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则，对存在减值 迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2023 年度计提 的减值准备合计为 10,538.03 万元。 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人罗丽红作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗丽红，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1987 年 9 月至 1995 年 10 月，担任华南理工大学化机系辅导员；1995 年 10 月 2008 年 2 月，担任华南理工大学建筑学院办公室主任；2008 年 3 月至 2019 年 12 月 担任华南理工大学建筑学院党委副书记；现已退休；2022 年 10 月至今，担任公 司独立董事。 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）2023 年 度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ●公司 2023 年年度利润分配方案已经第六届董事会第十二次会议和第六届 监事会第九次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司归属于上市 公司股东的净利润为人民币-8,656.25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期 末可供分配利润为 58,777.08 万元。 鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司 经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经 公司第六届董事会第十二次会议审议，公司 2023 年年度利润分配方案如下：2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | | | | (%) | | 营业收入 | 125,188,118.31 | -12.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,155,098.72 | 123.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -3,973,117.29 | 不适用 | | 常性损益 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-024 深圳市明微电子股份有限公司 关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023年 10月7日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响资金安全和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币40,000万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 为提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保不影 响资金安全和公司正常业务开展的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，资金来源合 法合规。 （三）额度及期限 在确保不影响资金安全和公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 65,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额 ...