2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对同益中 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 国投证券股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1671 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25343NH82W 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1671 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称同益中公司）2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同益 中公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

RSM 容诚 审计报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1670 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]100Z1670 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 出处 " 报告编码:京25H4 容 i . 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | · 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 97 | 审计 报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于同益中公司,并履行了职业道德 ...

（二）独立性说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 来侃，男，独立董事，1963 年 3 月出生，中国国籍，无 境外永久居留权，本科学历，教授/高级工程师。1985 年 7 月至 2011 年 6 月，历任西安工程大学讲师、副教授、教授； 2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任原总后勤部军需装备研究所 高级工程师；2018 年 2 月至今，任广东新会美达锦纶股份有 限公司重点实验室技术委员会委员；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任华夏特防（北京）新材料研究院有限 ...

第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京同益中新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国投财务有限 公司(以下简称"财务公司")的金融业务风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公 司信用风险、合规操作风险、声誉风险等。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下 称"领导小组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防 范和处置工作；领导小组下设办公室，负责开展金融业务 风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为金融业务风 险防范及处置工作的第一责任人；财务负责人任副组长， 其他成员包括公司董事会秘书、财务部、审计部、证券法 务部等部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务负责 人任办公室主任，成员包括财务部、审计部等部门相关人 员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适 1 时监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于对国投财务有限公司的风险处置预案 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报 公司金融 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国人民 大学商学院会计系讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，任新洋丰农业科技发展股份有限公司 （000902）独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺 防水科技股份有限公司（300737）独立董事；201 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至 2025 年 3 月， 任公司董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计 委员会委员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查， ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688722 公司简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄兴良、主管会计工作负责人苏敏及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本224 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委 员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人 士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董 ...