证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-019 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于2025年4月16日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲 先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于2025年4月16日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议 召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-017 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的剩余限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作 废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的剩余限制性股票的议案》。现 就相关情况公告如下： 3、2022年6月1日至2022年6月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的 姓名和职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计 划激励对象提出的异议。2022年6月11日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2022-046）。 4、2022年6月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价格 为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,181,19 ...

安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 郎 业 字 [2025]9330 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -5 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -17 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行管 审计报告 天职业字[2025]9330 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 壹石通公司 2024年 12 月 ...

录 目 安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17006 号 内部控制审计报告 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.nn.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acconf.j.gov.cn）" 批行查题： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]17006 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]17006 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，作为公司 2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，对壹石通 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称"本次 作废"）相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公 ...