壹石通 2024 年度独立董事述职报告（张瑞稳-届满离任） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张瑞稳-届满离任） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。 现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生， 南京林业大学农学专业硕士研究生学历。 1999 年 1 月至今，任中国 ...

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（陈矜） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈矜） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 4 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事及相 关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 陈矜：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生， 安徽财经大学会计学专业硕士研究生学历，管理学硕士。 1991 年 10 月至 1994 年 3 月，任安徽省怀远县审计事务所助理 审计师；1 ...

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（李明发） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李明发） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 是否连续两 | 出席股东 | | 事姓名 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 以通讯方式 | 缺席 | 次未亲自出 | 大会次数 | | ...

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 4 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事及相 关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 王文利：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生， 武汉理工大学选矿工程专业本科学历。 1996 年 7 月至 2008 年 10 月，历任国家建筑材料工业局技术情 报研究所工程师、部 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。 现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 壹石通 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 肖成伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生， 南开大学无机化学专业博士研究生学历。 1994 年 7 月至今，任中 ...

经核查公司第三届董事会独立董事李明发先生、肖成伟先生、 张瑞稳先生,以及公司在任的第四届董事会独立董事李明发先生、 王文利先生、陈矜女士的兼职、任职情况以及其签署的独立性自 查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的 关系。 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,安徽壹石通材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就公司 2024 年度第三届董事会独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先 生,以及公司在任的第四届董事会独立董事李明发先生、王文利 先生、陈矜女士的独立性情况进行评 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-012 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石 通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）2024年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同意 注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 )45,541,085.00 股 ， 发 行 价 为 15.49 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司2025年年度审计机构的公告 《2025年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会 计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选 聘初步考核结果。经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司第四届董 事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》，公司 拟续聘天职国际作为2025年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-016 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财 产品、信托理财产品等。 投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"，含 控股子公司、孙公司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预 计不超过人民币6.00亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点 余额），有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自 有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金， 增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。 1 （二）投资额度及有效期 公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00 亿元（自董事会审议通 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-018 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员及董事会审计委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 聘任黄尧先生为公司副总经理。公司副总经理周建民先生因个人原因，向董事 会申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司任职，其辞任事项自《辞任报告》 送达公司董事会之日起生效。2025年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会 议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意调 整审计委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司副总经理的情况 公司为顺应业务发展需要，结合内部管理变革和组织架构优化的实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会前置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四 届董 ...