珠海冠宇电池股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章及规范性文件和 《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第二个归属期归属名单进行审核，并发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性 股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 796 名激励对象办理归属事宜 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》或"本激励计划"）拟授予的限制性股票数量 2,247.88 万股，约占 本激励计划公告时公司股本总额112,185.57万股的2.00%；其中首次授予2,127.22 万股（因有 3 名激励对象自愿放弃，实际首次授予 2,123.87 万股），约占本激励 计划公告日公司股本总额 112,185.57 万股的 1.90%，首次授予部分约占本次授予 权益总额的 94.6 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： （三）2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 19 日，公司对本激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 4 月 19 日，公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单》进行审核，并发表《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2023 年 4 月 24 日，公司 ...

证券简称：珠海冠宇 证券代码：688772 转债简称：冠宇转债 转债代码：118024 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干 | | 授予日 | ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项 之法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"珠 海冠宇"或"公司")委托,指派李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二个归 属期归属条件成就(以下简称"本次归属")以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以 下简称"本次作废",与本次归属合称"本次归属及作废")相关事项,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》 等法律、行政法规和其 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 2,498,358,236.32 | 2,548,830,423.39 | -1.98 | | 归属于上市公司股东的 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 单位：万元 | | 项 目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -193.79 | | | 其他应收款坏账损失 | 211.50 | | | 小计 | 17.71 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 4,697.87 | | | 固定资产减值损失 | 53.27 | | | 小计 | 4,751.14 | | | 合 计 | 4,768.85 | 注：固定资产减值损失包含固定资产减值损失和固定资产清理减值损失。 二、2025 年第一季度确认资产减值损失的具体说明 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2025 年第一季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业集体业绩说 明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@cosmx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事会秘书、财务负责人：刘宗坤先生 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日披 露公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2025 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营成果、财 ...

重要内容提示： | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：重庆冠宇动力电池有限公司（以下简称"重庆冠宇动力"）， 浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次珠海冠宇电池股份有 限公司（以下简称"公司"）为子公司重庆冠宇动力提供担保的金额预计不超过 人民币 1 亿元，截至本公告披露日，公司已实际为重庆冠宇动力提供的担保余额 为人民币 0 元（不含本次担保）；本次公司为子公司浙江冠宇提供担保的金额预 计不超过人民币 4.5 亿元，截至本公告披露日，公司已实际为浙江冠宇提供的担 保余额为人民币 14.36 亿元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营需要，2025 年 4 月 22 日，公司与中信银行股份有 限 ...