天健审〔2025〕2797 号 中控技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中控技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中控 技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

公司第六届董事会均由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司董事会专门委员会情况如下： 第六届董事会专门委员会： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN 中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈欣） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 25 日）内本人严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 ...

中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈文强） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈文强（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会均由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司董事会专门委员会情况如下： 第六届 ...

中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈海强） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈文强（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN （三）个人工作 ...

中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（许超） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： (四)是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司 已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重 大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-009 中控技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载；误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性；准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过； ● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常 生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中控技术股份有限公司（下称简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度 的议案》，本次日常关联交易预计金额为 268,700.00 万元，关联董事 CUI SHAN、 张克华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司第六届董事会独 立董事第七次专门会议审议通过此议案。 ...

公司代码：688777 公司简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-011 中控技术股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开公司 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对 公司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：人工智能应用软件开 发、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发、人工智能公共数据平台、 人工智能理论与算法软件开发。 变更前的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造； 仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-012 中控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露 的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定 ...