证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-009 九号有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：九号有限公司（以下简称"公司"）的子公司（包括直接或间 接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司）。 公司及其子公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）100 亿元。截至本公告日，公司及其子公司已实际为本次担保对 象提供的担保余额为 345,902.75 万元。 本次担保无反担保 本次担保尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人 民币（或等值外币）100 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式 等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以 正式 ...

重要内容提示： 交易目的：为了有效防范汇率波动对九号有限公司（以下简称"公司"） 经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原 则，不做投机性的交易操作。能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财 务稳健性。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-010 九号有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体产品主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及期权组合等业务。 交易金额及期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期 保值业务总额为不超过 60 亿元人民币或等值外币，可在此额度内滚动使用， 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子 公司（包括直接或间接持股、协议控 ...

九号有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九号有限公司董事会，现提名许单单为九号有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任九号有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与九号有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

九号有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 九号有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为林菁先生、 李峰先生、许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事林菁先生、李峰先生、许单单先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办 ...

九号有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 出炉是大外振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对九号有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501304 号 九号有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的九号有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2024 年 度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016 九号有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 二、执业记录 九号有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 九号有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-017 九号有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展 趋势及公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"战略委员会"调整为 "战略与可持续发展委员会"。 同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续 发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内 容，并相应修订议事规则部分条款。原战略委员会主任和委员分别继续担任战 略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。 董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-015 九号有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计 超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务 报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-011 九号有限公司 重要内容提示： 投资种类：安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，包括 但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品等。 投资金额：不超过人民币 80 亿元自有闲置资金用于现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，为提高公司及子公司（包 括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自有闲置资金的使 用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性 闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 80 亿元的自有闲置 资金用于现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会提请股东 大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文 件等。 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 ...