审计报告 众环审字(2025)0101666 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中国宝安,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告第1页共4页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 1、对中国宝安股权处置相关内部控制的设计合理 请参见财务报表附注四、16"长期股权 性和运行有效 ...

传直 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101668 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国宝安集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国宝安对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

经核查独立董事吉江华、孔小文、刘金山的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事吉江华、孔小文、刘金山的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事 会计和审计工作超过四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审 计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届、第 十三届、第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志鸿，男，1988 年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君 言律师事务所执业律师、本集团第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人孔小文，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局独 立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生学历，中共党员。曾任河 北地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任 本集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球 中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行 使表决权。 1 一、独立董事基本情况 本人李瑶，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，广东 省注册会计师行业领军人才。从事会计工作超过二十年，曾任成都中大会计师事 务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘金山，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人刘金山，男，1971 年出生，中国人民大学国民经济学博士研究生，中 共党员。历任暨南大学经济学院经济学系助教、讲师、副教授、系主任助理、 系主任和副院长，曾任华联期货有限公司独立董事。现任本集团第十五届董事 局独立董事，暨南大学经济学院经济学系教工党支部书记、教授、博士生导 师，暨南大学投资咨询（研究）中心主任，东莞证券股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人吉江华，男，1980 年出生，硕士研究生学历，中共党员。拥有 20 年 上市公司治理、董事会事务和资本运作等实践工作经验。曾任上海金信证券研 究所有限责任公司研究员，现任本集团第十五届董事局独立董事，万科企业股 份有限公司董事会办公室中心合伙人、证券事务代表。 本人吉江华，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按 ...

中国宝安：使用不超过36亿元自有资金进行委托理财 智通财经4月15日电，中国宝安(000009.SZ)公告称，公司第十五届董事局第二次会议审议通过议案，同 意使用不超过折合人民币36亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财 种类包括商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。委托理 财的目的是在不影响公司日常经营及发展的前提下，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资 金的保值增值。 ...