法律意见书 广东华商律师事务所 关于中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中国宝安集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国宝安集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决 结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该 等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-039 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15； 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 783 人，代表股份 1,192,336,585 股，占公司有表决权 股份总数的 46.2287%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 1,021,764,974 股，占公司有表决权股份总数的 39.6154%；通过网络投票的股东（代理 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：中国宝安集团股份有限公司 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-040 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十五届董事局第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到 9 人。 4、本次会议由黄旭女士主持，监事列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事局主席、副主席的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举黄旭为公司第十五届董事局主席，选举曾广胜为公司第十五届董事 局副主席，任职期限与公司第十五届董事局一致。 2、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》, 表决结果 为：同意 ...

中国宝安集团股份有限公司董事局 投资与风险管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局投资与风险管理委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事局投资与风险管理委员会是董事局按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 投资与风险管理委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 投资与风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。 第六条 投资与风险管理委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 投资与风险管理委员会下设投资评审 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-041 中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 一、监事会会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 一届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等方式 发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开 4、会议由鞠彤欣女士主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举鞠彤欣为公司第十一届监事会监事长,任职期限与公司第十一届监事 会一致。简历详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

中国宝安集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局正副主席、董事， 经理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书及由总裁提请董事局认定 的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作 ...

附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

科创 50 指数样本无变动。 | 科创 | | --- | | 50 指数备选名单： | | 排序 | 证券代码 | 证券名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 688278 | 特宝生物 | | 2 | 688578 | 艾力斯 | | 3 | 688425 | 铁建重工 | | 4 | 688387 | 信科移动 | | 5 | 688213 | 思特威 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | 通策医疗 | 600674 | 川投能源 | | 600765 | 中航重机 | 600803 | 新奥股份 | | 600779 | 水井坊 | 6008 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-038 中国宝安集团股份有限公司 一、交易概述 公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第十四届董事局第三十六次会议审议通过 了《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投资的议案》，同意下属子公司 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）与惠州亿纬锂能股份有限 公司（以下简称"亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 之增资合同书》（以下简称"《增资合同》"），对贝特瑞（四川）新材料科技有限 公司（以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届董事局第三十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-049）、《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投 资的公告》（公告编号：2022-050）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经贝特瑞和亿纬锂能双方友好协 商，拟签署补充合同对原《增资合同》中的增资方案、项目建设目标等条款进行 调整，亿纬锂 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-036 中国宝安集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二〇二四年十一月二十七日 1 附：第十一届监事会职工代表监事简历 刘辉，女，1970 年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计 师、会计师、审计师，中共党员。1993 年 3 月加入本集团，历任审计部干事、副主 任科员，计财部部长助理、副部长，金融部副部长、常务副总经理，集团营运副总 监等职务。现任集团营运总监兼金融部总经理，中国宝安集团金融投资有限公司董 事、深圳市宝利通小额贷款有限公司监事。 截至本公告披露日，刘辉女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入 ...