中国宝安集团股份有限公司 独立董事关于第十四届董事局第四十八次会议 相关事项的独立意见 （2）公司十分重视对外担保的控制，对符合规定的担保有专门的审批流程， 并有专人对担保事项进行实时跟踪。报告期内，公司对外担保按相关规定履行了 决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对外担 保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。 4、对公司续聘会计师事务所的独立意见 1、关于 2023 年度权益分派预案的独立意见 我们认为：公司《2023 年度权益分派预案》符合《公司章程》的相关规定 和 公司的实际情况。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求， 兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。因此，我们同意公司董事局提出的 2023 年度权益分派预案。 2、对公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为：公司已建立了较为完善的内部管理控制体系，对子公司、关联交 易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有 效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-004 中国宝安集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第十届监事会第二十次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、书 面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要，经 审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-009 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，公 司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2023 年 公司需计提的资产减值准备金额为 290,782,074.00 元（已经审计确认），具体情 况如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | -663,977.29 | | | | 应收账款减值损失 | | 52,303,306.84 | 7,259,622.53 | | | 其他应收款坏账损失 | | -10,657,563.95 | 1,164,052.23 | | | 合同资产减值损失 | | -250,218.82 | | | ...

股票代码 000009 中国宝安集团股份有限公司 CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场28－29楼 Tel: 0755-25170336 Fax: 0755-25170300 www.chinabaoan.com 2023 莊会责任报告 TO BE RET CONTENTS / 目录 43 展望2024 12 社会责任 履行情况 13 为股东 创造价值 13 股东权益保护 13 持续完善公司治理结构 14 依法召开股东大会 2 18 为员工 创造机会 18 劳动用工与职工权益保障 3 26 为顾客 创造价值 26 供应商、客户和消费者权益保护 29 反贿赂与反舞弊 2023 * T 30 为社会 创造效益 T 01 关于本报告 02 释义 03 公司概况 05 公司简介 07 2023年所获荣誉 15 认真履行信息披露义务,强化投资者关系管理 16 合理回报股东 17 债权人权益保护 19 员工职业健康与安全 20 人才培养与发展 24 人文关怀 30 环境保护与可持续发展 39 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴 关于本报告 本报告是中国宝安集团股 ...

于中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100518 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是中国宝安管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-006 中国宝安集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中国宝安"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第十四届董事局第四十八次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 200 万元人民币。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）是一家 具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计 工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审 计工作的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保 护能力等情况，经公司董事局审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司 2024 年 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-008 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：下属子公司开展的外汇衍生品交易业务品种为远期、NDF 交易（无 本金交割远期）等或者上述产品的组合。 2、投资金额：下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度合计不超过 25 亿 元人民币或等值外币，额度使用期限自公司董事局审议通过之日起 12 个月，在额度 使用期限及授权总额度内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险及操作风险等，敬 请投资者注意投资风险。 为有效规避和应对汇率波动等对日常经营带来的风险，在不影响正常经营的前 提下，贝特瑞新材料集团股份有限公司和国际精密集团有限公司等下属子公司拟以 套期保值为目的，开展合计不超过 25 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务， 额度使用期限自公司董事局审议通过之日起 12 个月，在额度使用期限及授权总额度 内，资金可循环使用。 一、投资情况概述 （一） ...

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"）的独立董 事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制 度》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，诚信勤勉，谨慎履行独立董事 职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护全体股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历信息 本人梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事 会计和审计工作超过四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审 计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届、第 十三届董事局独立董事。现任本集团第 ...

审计报告 众环审字(2024)0101486 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中国宝安 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中国宝安,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 ...

中国宝安集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对多重困难挑战，本集团聚焦优势领域，贯彻落实"去库存，优 化结构，提高竞争力，拥抱智能化、数字化、自动化"的工作方针，把握机遇， 攻坚克难，整体经营保持稳健，产业结构不断完善，产业地位不断提升，竞争能 力不断增强；但由于所属企业经营规模不同、发展阶段不同，各企业间经营业绩 也参差不齐。报告期内，本集团实现营业总收入 3,070,643.19 万元，比上年同 期下降 4.14%；营业成本 2,431,279.53 万元，比上年同期下降 5.09%；销售费用 95,204.20 万元，比上年同期减少 14.78%；管理费用 139,613.76 万元，比上年 同期增长 3.99%；财务费用 39,492.47 万元，比上年同期减少 12.82%；归属于母 公司所有者的净利润 75,645.93 万元，比上年同期下降 34.63%；归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润 66,759.19 万元，比上年同期下降 2.02%。 （一）高新技术产业 本集团高新技术产业受全球经济复苏乏力、外部需求收缩及行业竞争 ...