证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-024 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞新材料集 团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）的全资子公司贝特瑞地中海负极新材料 科技有限公司（以下简称"地中海负极"）拟与福特汽车公司和/或其相关公司（统 称或单称"福特相关实体"）签署供应协议、预付款协议，地中海负极根据以上 协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材料，福特汽车公司向地中海负极 预付总额为 120,000,000.00 美元的款项。 为支持地中海负极业务发展，贝特瑞拟为地中海负极执行以上供应协议、预 付款协议签署保证函。公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第十四届董事局第五十三 次会议审议通过了《关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的议案》，详见同日披 露的《第十四届董事局第五十三次会议决议公告》。 二、存在的风险及对公司的影响 地中海负极本次拟与福特相关实体签订供应协议、预付款协议，有利于 ...

第五十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-022 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第五十三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公 司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）通过其全资子公司贝 特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称"地中海负极"）在摩洛哥投资 建设年产 6 万吨锂电池负极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公 司贝特瑞对外投资的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-021 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 四届董事局第五十二次会议的会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。 2、违反公司《章程》，剥夺了总裁主持公司日常经营管理的职权。议案之《细 则（修订稿）》第十二条"日常经营管理工作程序"之（二）"财务管理工作程序"中， 新增内容"投资性支出、工程付款、工资奖金和福利支出、赞助捐赠支出以及其他 金额巨大或重要款项支出，应由财务负责人、总裁和董事局主席依次审批"如此一 来，董事局职权之外的日常经营涉及的对外投资、工程付款、工资奖金和福利支出， 总裁均无权决定，显然与章程相悖。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

中国宝安集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，依照《公司法》、《公司章程》和相关规 定，特制定本细则。 第二条 本公司实行董事局领导下的总裁负责制。公司设置总裁一名，由董事 局主席提名，由董事局聘任或解聘。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施本 公司董事局决议，对董事局负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，掌握国家政策、法 律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人 员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第五条 国家公务员不得兼任 ...

三、股东累计质押股份情况 二、本次解质押具体情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（万 股） 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人 韶关 高创 否 9,000 21.78% 3.49% 2023 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 2 日 中信证券股份有限 公司 合计 — 9,000 21.78% 3.49% — — — 特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-020 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 2 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2024 年 8 月 1 日将其所持有本公司的 13,000 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2024 年 8 月 2 日将 其前期质押的 9,000 万股股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-018 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话、书面或邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 审议通过了《关于〈《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》补充 协议〉部分条款调整的议案》，同意下属子公司中国宝安集团控股有限公司、深圳 市运通物流实业有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司与合作方深圳市桦盈实 业有限公司、深圳市万科发展有限公司、深圳市晨盈投资咨询有限公司延长《<龙 岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议>补充协议》履约、有效期限 1 年。 具体内容详见同日披露的《关于下属子公司城市更 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-019 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司城市更新项目补充协议部分条款调整 的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日披露 了《关于下属子公司签署城市更新项目补充协议的公告》（公告编号：2023-017）， 下属子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称"中宝控股"）、深圳市运通物 流实业有限公司（以下简称"运通公司"）、深圳恒安房地产开发有限公司（以下 简称"恒安公司"）与深圳市桦盈实业有限公司（以下简称"桦盈实业"）、深圳 市万科发展有限公司（以下简称"万科发展"）、深圳市晨盈投资咨询有限公司（以 下简称"晨盈投资"）签署《<龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议> 补充协议》（以下简称"《补充协议》"），按照"城市更新+利益统筹"的模式推进 运通片区城市更新项目，该《补充协议》有效期为一年。 为继续落实推进运通片区城市更新项目，公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第 十四届董事局第五 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-017 中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"本公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 6 月 28 日，本公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度权 益分派预案》：以本公司现有总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股 派 0.45 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。本次预案经股东大会 审议通过之日至利润分配预案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配比例固定 的方式实施。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本次分 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 198 million and 250 million yuan, representing a decline of 49.15% to 59.73% compared to the same period last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 201 million and 253 million yuan, a decrease of 23.26% to 39.03% year-on-year[2]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.0768 yuan and 0.0969 yuan, down from 0.1906 yuan per share in the previous year[2]. Reasons for Decline - The decline in net profit is primarily due to cost-cutting pressures in downstream markets and intensified competition leading to lower product prices[3]. - The company's high-tech subsidiaries have experienced a significant year-on-year decline in net profit[3]. - The fair value of financial assets held by the company, such as Fangyuan shares, has decreased year-on-year due to secondary market fluctuations[3]. - The previous year's profit included significant gains from the disposal of Dafu Pharmaceutical shares, which are not present in the current reporting period[3]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses mainly consist of government subsidies, gains from trading financial assets, and reversals of impairment provisions for receivables[3]. Financial Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm[3]. - The specific financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[4].

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-015 中国宝安集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:15； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 249 人，代表股份 1,070,604,124 股，占公司有表决权 ...