2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事，在法律方面拥有专业资历以及相应的经验，并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下： 沈云樵：历任澳门科技大学法学院助理教授，广州南沙新区和自贸区法律顾 问，广东德联集团股份有限公司独立董事。现任澳门科技大学法学院副教授，博 士生导师，仲裁与争议解决研究中心主任，本公司独立董事。兼任深圳市誉辰智 能装备股份有限公司独立董事，湖南南新制药股份有限公司独立董事，中国法学 会商法学研究会理事，中国法学会立法会研究会理事，中国人民大学亚太法学研 究院校外研究生导师、研究员，中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监 管要求，结合中国南玻集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督、专项检查和年度测评的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为会计师 事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、收购、出售资产的情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规， 以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立 行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件、公司制度的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公 司监事通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的 经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。 二、监事会对公司 2024 年度相关事项 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，提醒广大投资者充分关注担保风 险。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南玻集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表 决通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保计划具体内容 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-020 中国南玻集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2025 年度金融机构 授信额度提供总额不超过等值人民币 258 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 其中对资产负债率为 70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 62 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至 公 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）成立于 1984 年， 公司 A、B 股于 1992 年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之 一。公司一直高度重视投资者保护工作，在保证公司主业稳定发展的同时将回馈 股东作为己任，坚持现金分红政策，同时不断完善公司法人治理结构，严格履行 信息披露义务，通过多种渠道加强投资者沟通，维护广大投资者特别是中小投资 者的利益。 2024 年，在董事会的领导、管理层及全体员工的努力下，公司生产经营正 常，落实公司经营目标，切实保护了投资者的权益。 公司在投资者保护方面的主要工作报告如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者权利 1、保障投资者知情权 公司高度重视信息披露的透明性，依法制定了《信息披露管理制度》，严格 按照有关法律、法规、规章制度和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对 可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，完善信息披露 内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障信息披露的质量，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平。2024 年，公司通过指定信 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-016 中国南玻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第 18 号》 的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"《准则解释第 18 号》"）的规定和要求进行的，无需提交公司股东大会审 议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规行使职权， 依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信 息披露义务。2024 年全年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司现任 董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连 续 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-015 中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备及资产处置的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置情况 为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关 规定，公司拟计提资产减值准备及资产处置的具体情况如下： （一）本次计提资产减值准备情况 公司本年度应收款项坏账准备冲回 2,415 万元，其中：应收账款坏账准备冲 回 2,152 万元，应收票据坏账准备冲回 85 万元，其他应收款坏账准备冲回 178 万 元，计提原则如下：金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且 有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失 ...

前言 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻"或 "南玻集团"） 是一家四十多年来专注节能建材、新材料及 光伏新能源产业领域的大型制造业集团，公司的稳健发展离 不开良好的宏观环境及社会各界的厚爱支持，因此，多年来 南玻一直坚持 "为社会提供节能及可再生能源产品和服务" 的企业使命，依托自身产业链优势与资源优势，持续对公司 节能玻璃产品、新能源产品、智能显示材料的自主研发和创 新，引领行业高质量发展，共同致力于服务人民美好生活； 南玻始终坚持"为客户负责，为员工负责，为股东负责，为 社会负责"的价值观， 在为客户供应品质有保障的产品、为 员工提供良好的工作环境与事业平台、为股东创造最大化利 益的同时，南玻也积极参加社会公益事业，用行动践行企业 担当，促进公司与社会、环境的和谐发展。 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是南玻连续第十七年发布的社会责任报告，报告以2024年度为重点，真实客观地反映了公司在生产经营中履行 社会责任的重要信息，从多方面阐述了公司对履行社会责任的理解，希望本报告能成为公司与社会各界友好交流沟通 的桥梁，促进公司可持续发展，更好地回报社会。 时间范围 202 ...

中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 | | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2024 年末合伙人数量 | | | 239 人 | | 2024 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 1,359 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超 400 人 | ...