公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报和 公司的长远发展。公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在 符合相关法律法规、公司章程及保持利润分配政策的持续性和稳定性情况，特制 定本规划。 二、制定本规划的考虑因素 （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况； 中国南玻集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步加强中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并综合考虑公司所 处竞争环境、发展战略、盈利能力、股东回报等各项因素，特制定《中国南玻集团 股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具 ...

审计委员会对致同会计所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等方面进行了严格核查： 独立性方面，致同会计所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现金及其他任何形式的经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中， 致同会计所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重 独立。 专业性方面，致同会计所审计小组成员具备实施本次审计工作的专业知识和 从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中国南玻集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和中国南玻集团股份有限公司（以下简称"南玻集团"、 "公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团 新办公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通 过了以下决议： 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-014 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实 反映出公司的经营管理和财务状况。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备及资产处置的议案》； 监事会认为：本次计提资产减值准备及资产处置事项符合《企业会计准则》 和有关规定，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况， 不存在损害公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-021 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2025 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 附件： 程细宝关于南玻 2025 年第一季度财务报告的反馈意见 南玻集团 2025 年第一季度实现收入 30.68 亿，同比下降 22.3%, 实现净利润 918 万，同比下降 97.2%。净利润持续走低，已经接近亏 损的边缘。请南玻管理层加强经营管理，扩大收入规模，严控各项成 本费用，提高经营业绩，维护全体股东的利益。 详见同日公布于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-013 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"南玻集团"） 第九届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路 一号南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会 议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向所 有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记 名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备 及资产处置的议案》； 董事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项遵循《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产 状况，使公司关于资产价值的会计信 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-018 中国南玻集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提 取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司法定公积金期初累计额为 1,283,520,729 元， 未达公司注册资本的 50%，本年度提取法定公积金 81,450,884 元，未提取任意公 积金。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2024 年 度合 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年年度报告 董事长：陈琳 二零二五年四月 中国南玻集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王文欣及会计机构负责人（会计 主管人员）王文欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅 第三节管理层讨论与分析。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中"非金属建材相关业务"的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 3,070,692,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

中国南玻集团股份有限公司 2025年第一季度报告 董事长：陈琳 二零二五年四月 中国南玻集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000012、200012 证券简称：南玻Ａ、南玻 B 公告编号：2025-022 中国南玻集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 3,068,825,224 | 3,947,220,433 | -22.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,869,985 | ...

根据Wind数据，上周（4月6日至4月12日）共有134家A股上市公司实施回购，回购总金额达49.73亿 元。而2024年同期有72家A股上市公司实施回购，总金额仅为9.55亿元。上周实施回购的A股上市公司 数量为去年同期的1.86倍，回购总金额为去年同期的5.21倍。 4月初，南玻A（000012）按下股份回购的"启动按钮"，顺利完成首轮回购。 业内人士表示，上市公司回购对资本市场长期健康发展有着重要的积极意义。短期来看，这一举措为A 股市场注入活水，缓解市场波动；长期而言则有助于提振投资者情绪，巩固市场信心，为经济发展创造 稳定环境。同时，企业拿出真金白银，以实际行动参与回购，也充分表达了对我国经济长期向好的坚定 信心。 首轮回购已落地 覆盖A股及B股 在当前背景下，南玻A积极开展股份回购展示出对中国经济发展的坚定信心及对自身公司价值的高度认 可。一方面，回购股份不仅能增强投资者信心，提振市场情绪，有效维护广大投资者的利益。另一方 面，将回购股份用于股权激励或员工持股计划，将有助于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性和创造性，促进公司的长远发展。 A股再掀回购潮 看好资本市场发展 近期，A股掀 ...

近期，南玻A(00012)披露首次回购进展。公告显示，2025年4月2日，公司首次通过A股股份回购专 用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份385,000股。2025年4月10日，公司首次通过B股股份回购 专用证券账户以集中竞价方式回购公司B股股份158,400股。 据南玻A此前公告，公司拟使用自有资金和自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)对A股、B股进行 回购。其中用于回购A股的资金总额不低于2.43亿元人民币，且不超过4.85亿元人民币；用于回购的B股 资金总额不低于5000万港元，且不超过1亿港元。 由此可见，公司不仅坚定看好中国经济发展前景，而且对自身未来发展前景充满信心。真金白银回 购股票向资本市场传递积极信号，增强了投资者信心，也有效维护了广大投资者的利益。 真金白银表达对经济发展的坚定看好 4月以来，央企、地方国企、上市公司密集发布增持、回购、资产注入、提高分红比例计划或进 展，集体提振投资者信心，甚至有不少上市公司罕见表示将"加快回购""加快增持"，充分体现了对中国 经济长期向好的坚定信心。 根据Wind数据，上周(4月6日至4月12日)共有134家A股上市公司实施回购，回购总金额达49.7 ...